美國(guó)司法部法庭文件中展示的據(jù)稱(chēng)用于電詐的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”照片

　　電詐集團(tuán)還教授員工如何與受害者建立“融洽關(guān)系”，建議使用“不是美國(guó)美元特別漂亮”的女性照片來(lái)冒充女性，以使詐騙看起來(lái)更加可信。制裁寨電詐集

　　法庭文件稱(chēng)，柬埔陳志及其同謀利用太子集團(tuán)龐大的團(tuán)查業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)洗錢(qián)，其中包括在線賭博業(yè)務(wù)和加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)?？蹆|一名同謀曾在2018年吹噓，比特幣電詐活動(dòng)每天可以賺取超過(guò)3000萬(wàn)美元。殺豬盤(pán)

　　美國(guó)司法部已對(duì)現(xiàn)年38歲的美國(guó)美元陳志提起訴訟，他面臨包括電信詐騙、制裁寨電詐集洗錢(qián)在內(nèi)的柬埔多項(xiàng)罪名，如果罪名成立，團(tuán)查最高可判處40年監(jiān)禁?？蹆|司法部稱(chēng)，比特幣陳志現(xiàn)在仍然在逃。殺豬盤(pán)

柬埔寨太子集團(tuán)創(chuàng)始人陳志 太子集團(tuán)網(wǎng)站

　　美國(guó)司法部還查扣了127271枚比特幣，價(jià)值近150億美元，稱(chēng)這是陳志詐騙和洗錢(qián)活動(dòng)的收益。彭博社指出，比特幣原先存放在被告本人掌握私鑰的非托管加密錢(qián)包中，但美國(guó)檢方?jīng)]有說(shuō)明他們是如何取得這些比特幣的控制權(quán)。

　　美國(guó)財(cái)政部則對(duì)陳志及其同謀，以及100多個(gè)與“太子集團(tuán)”有關(guān)的實(shí)體實(shí)施了制裁，其中包括注冊(cè)在英屬維爾京群島、中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和新加坡的多家公司。美國(guó)公司和個(gè)人不能與該集團(tuán)開(kāi)展業(yè)務(wù)，否則將面臨制裁，該集團(tuán)在美國(guó)的所有資產(chǎn)都將被凍結(jié)。

　　美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特在一份聲明中說(shuō)：“跨國(guó)詐騙的迅速增加，使美國(guó)公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。”美國(guó)司法部負(fù)責(zé)國(guó)家安全事務(wù)的助理部長(zhǎng)約翰·艾森伯格表示：“這項(xiàng)起訴和部門(mén)歷史上最大規(guī)模的查扣行動(dòng)，體現(xiàn)了我們使用一切手段打擊此類(lèi)犯罪的決心?！?/p>

　　此外，英國(guó)和美國(guó)開(kāi)展了聯(lián)合行動(dòng)，也對(duì)陳志和太子集團(tuán)實(shí)施了制裁。據(jù)英國(guó)廣播公司（BBC）報(bào)道，英國(guó)政府已凍結(jié)該“詐騙網(wǎng)絡(luò)”在英國(guó)境內(nèi)的所有資產(chǎn)，包括在倫敦價(jià)值1.3億英鎊的19處房產(chǎn)。

　　英國(guó)外交大臣伊薇特·庫(kù)珀稱(chēng)：“我們正在與我們的美國(guó)盟友一起采取果斷行動(dòng)，以應(yīng)對(duì)這個(gè)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成的日益增長(zhǎng)的威脅——維護(hù)人權(quán)、保護(hù)英國(guó)國(guó)民并阻止黑錢(qián)進(jìn)入我們的街道?！?/p>

　　上個(gè)月，美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室對(duì)活躍在東南亞地區(qū)的大型跨國(guó)電詐團(tuán)伙實(shí)施金融和外交制裁，指控他們“通過(guò)強(qiáng)迫勞動(dòng)和暴力手段從美國(guó)人手中盜走了數(shù)以十億計(jì)的美元”。制裁主要針對(duì)緬甸東南部的“詐騙重鎮(zhèn)”瑞科科的9個(gè)目標(biāo)以及柬埔寨境內(nèi)的10個(gè)目標(biāo)。

　　近年來(lái)，東南亞地區(qū)的電信詐騙活動(dòng)日益猖獗，美國(guó)政府估計(jì)，2024年，來(lái)自該地區(qū)的電詐活動(dòng)對(duì)美國(guó)人造成了至少100億美元的損失，較上一年增長(zhǎng)66%。

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