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證券代碼：603605 證券簡(jiǎn)稱：珀萊雅 公告編號(hào)：2025-075
債券代碼：113634 債券簡(jiǎn)稱：珀萊轉(zhuǎn)債
珀萊雅化妝品股份有限公司
關(guān)于不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的珀萊轉(zhuǎn)債公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，珀萊并對(duì)其內(nèi)容的雅化有限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。妝品正轉(zhuǎn)
重要內(nèi)容提示：
● 2025年10月27日至2025年11月14日，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告珀萊雅化妝品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）股票在連續(xù)三十個(gè)交易日中有十五個(gè)交易日的下修收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。珀萊轉(zhuǎn)債
● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，珀萊公司董事會(huì)決定本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。雅化有限并且在未來六個(gè)月內(nèi)（即2025年11月15日至2026年5月14日），妝品正轉(zhuǎn)若“珀萊轉(zhuǎn)債”觸發(fā)向下修正條款，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告公司亦不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”的下修轉(zhuǎn)股價(jià)格。以2026年5月14日之后的珀萊轉(zhuǎn)債首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“珀萊轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)向下修正條款，珀萊公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是雅化有限否行使“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3408號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2021年12月8日公開發(fā)行了7,517,130張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額75,171.30萬元，按面值發(fā)行，期限6年。
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2021]503號(hào)文同意，公司本次發(fā)行的75,171.30萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年1月4日起在上海證券交易所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“珀萊轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113634”。上述可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%?？赊D(zhuǎn)換公司債券存續(xù)的起止日期自2021年12月8日至2027年12月7日。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《珀萊雅化妝品股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發(fā)行的“珀萊轉(zhuǎn)債”自2022年6月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股期間為2022年6月14日至2027年12月7日，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為195.98元/股，最新轉(zhuǎn)股價(jià)格為95.46元/股。歷次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況如下：
1、因公司實(shí)施2021年度權(quán)益分派方案，自2022年5月30日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為139.37元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年5月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2021年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-029）。
2、因公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予所涉及的限制性股票登記完成，自2022年9月9日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為138.92元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2022年9月8日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于授予限制性股票增發(fā)股份調(diào)整“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2022-052）。
3、因公司實(shí)施2022年度權(quán)益分派方案，自2023年5月29日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為98.61元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月23日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2022年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-030）。
4、因公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票105,350股回購注銷完成，自2023年8月29日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為98.62元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年8月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票回購注銷實(shí)施完成暨調(diào)整“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-045）。
5、因公司實(shí)施2023年半年度權(quán)益分派方案，自2023年10月23日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為98.24元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年10月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年半年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2023-065）。
6、因公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票66,192股回購注銷完成，自2023年12月18日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為98.25元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2023年12月15日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號(hào)：2023-086）。
7、因公司實(shí)施2023年年度權(quán)益分派方案，自2024年6月25日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為97.35元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年6月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2023年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-028）。
8、因公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票509,992股回購注銷完成，自2024年10月28日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為97.41元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2024年10月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號(hào)：2024-055）。
9、因公司實(shí)施2024年年度權(quán)益分派方案，自2025年6月17日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為96.23元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2024年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-026）。
10、因公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)限制性股票242,424股回購注銷完成，自2025年8月26日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為96.26元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年8月25日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整暨轉(zhuǎn)股停牌的公告》（公告編號(hào)：2025-038）。
11、因公司實(shí)施2025年半年度權(quán)益分派方案，自2025年10月17日起，珀萊轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為95.46元/股，具體內(nèi)容詳見公司于2025年10月13日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《珀萊雅化妝品股份有限公司關(guān)于2025年半年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-065）。
二、轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款與觸發(fā)情況
（一）轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“珀萊轉(zhuǎn)債”向下修正條款如下：
1、修正權(quán)限與修正幅度
在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意三十個(gè)連續(xù)交易日中至少十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格 85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避；修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日的公司股票交易均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
2、修正程序
公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司須在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日）開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
自2025年10月27日至2025年11月14日，公司股票已滿足連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（81.14元/股），已觸發(fā)“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
三、關(guān)于本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
公司于2025年11月14日召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。
經(jīng)綜合考慮公司的基本情況、市場(chǎng)環(huán)境、股價(jià)走勢(shì)等諸多因素，以及對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。且在未來六個(gè)月內(nèi)（即2025年11月15日至2026年5月14日），若“珀萊轉(zhuǎn)債”觸發(fā)向下修正條款，公司亦不向下修正“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格。以2026年5月14日之后的首個(gè)交易日重新計(jì)算，若“珀萊轉(zhuǎn)債”再次觸發(fā)向下修正條款，公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“珀萊轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
珀萊雅化妝品股份有限公司
董 事 會(huì)
2025年11月15日
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