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證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-032

本公司及董事會全體成員保證信息披露的安徽內容真實、準確、宏宇完整，洲醫(yī)沒有虛假記載、療器誤導性陳述或重大遺漏。械股限

重要內容提示：

1.董事會、司年監(jiān)事會及董事、第季度報監(jiān)事、安徽高級管理人員保證季度報告的宏宇真實、準確、洲醫(yī)完整，療器不存在虛假記載、械股限誤導性陳述或重大遺漏，司年并承擔個別和連帶的第季度報法律責任。

2.公司負責人、安徽主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

3.第三季度財務會計報告是否經過審計

□是 √否

一、主要財務數據

（一） 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是 √否

■

（二） 非經常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、合并資產負債表項目變動的情況及原因（單位：元）

■

2、合并利潤表項目變動的情況及原因（單位：元）

■

3、合并現(xiàn)金流量表項目變動的情況及原因（單位：元）

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業(yè)務出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

（三） 限售股份變動情況

√適用 □不適用

單位：股

■

三、其他重要事項

√適用 □不適用

1、2025年7月7日，公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份49,572,000股（占公司總股本的72.90%）限售期滿解除限售并上市流通。具體內容詳見公司于巨潮資訊網披露的《關于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》（公告編號：2025-022）。

2、公司控股股東、實際控制人黃凡先生、項炳義先生、張洪瑜先生簽訂的《一致行動協(xié)議》于2025年7月5日到期，三方決定在一致行動關系到期后不再續(xù)簽，三方一致行動關系到期后終止，公司控股股東、實際控制人變更為黃凡先生。具體內容詳見公司2025年7月4日于巨潮資訊網披露的《關于控股股東、實際控制人一致行動協(xié)議到期終止暨公司控制權發(fā)生變動的提示性公告》（公告編號：2025-023）。

3、2025年9月29日，公司持股5%以上股東太湖宏輝醫(yī)療管理合伙企業(yè)（有限合伙）、監(jiān)事周樂翔先生及董事、董事會秘書、副總經理潘嵐嵐女士計劃以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份，具體內容詳見公司于巨潮資訊網披露的《關于持有5%以上股份股東、董事及監(jiān)事減持股份的預披露公告》（公告編號：2025-029）。

四、季度財務報表

（一） 財務報表

1、合并資產負債表

編制單位：安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：張洪瑜 主管會計工作負責人：季宇 會計機構負責人：季宇

2、合并年初到報告期末利潤表

單位：元

■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：張洪瑜 主管會計工作負責人：季宇 會計機構負責人：季宇

3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準則調整首次執(zhí)行當年年初財務報表相關項目情況

□適用 √不適用

（三） 審計報告

第三季度財務會計報告是否經過審計

□是 √否

公司第三季度財務會計報告未經審計。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會

2025年10月22日

證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-031

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2025年10月22日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開，會議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體監(jiān)事。本次會議應出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。

本次會議由公司監(jiān)事會主席吳國英先生主持，公司全體董事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過《關于〈2025年第三季度報告〉的議案》

監(jiān)事會認為：董事會編制的《2025年第三季度報告》的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司監(jiān)事會

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-030

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2025年10月22日以現(xiàn)場結合通訊方式在公司會議室召開，會議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。

本次會議由公司董事長黃凡先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于〈2025年第三季度報告〉的議案》

公司董事會審議通過了《2025年第三季度報告》。董事會認為：公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報告》。

《2025年第三季度報告》已經公司董事會審計委員會審議通過。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

2、審議通過《關于修訂〈公司章程〉的議案》

根據中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相

關過渡期安排》《上市公司章程指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，結合公司實際情況，公司將不再設置監(jiān)事會或者監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權，同時對《公司章程》的部分條款進行相應修訂。

公司董事會提請股東會授權公司相關人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜，《公司章程》變更最終以登記機關核準的內容為準。

具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。

3、審議通過《關于修訂、制定公司部分治理制度的議案》

為全面貫徹落實最新法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，進一步規(guī)范公司運作機制，提升公司治理水平，根據《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司章程指引》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關規(guī)定，結合公司實際情況，擬對部分治理制度進行修訂，并制定部分治理制度，相關議案逐項表決結果如下：

3.01《關于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.02《關于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.03《關于修訂〈董事會審計委員會工作規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.04《關于修訂〈董事會提名委員會工作規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.05《關于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.06《關于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.07《關于修訂〈獨立董事制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.08《關于修訂〈獨立董事專門會議制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.09《關于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.10《關于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.11《關于修訂〈對外提供財務資助管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.12《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.13《關于修訂〈關聯(lián)交易管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.14《關于修訂〈累計投票制度實施細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.15《關于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.16《關于修訂〈內部審計制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.17《關于修訂〈投資者關系管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.18《關于修訂〈外匯套期保值管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.19《關于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.20《關于修訂〈重大信息內部報告制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.21《關于修訂〈總經理工作細則〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.22《關于制定〈董事及高級管理人員離職管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.23《關于制定〈互動易平臺信息發(fā)布及回復內部審核制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

3.24《關于制定〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

本議案中《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《獨立董事專門會議制度》《對外擔保管理制度》《對外提供財務資助管理制度》《對外投資管理制度》《關聯(lián)交易管理制度》《累計投票制度實施細則》《募集資金管理制度》《外匯套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。

具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。

4、審議通過《關于召開2025年第一次臨時股東會的議案》

公司董事會擬定于2025年11月13日召開2025年第一次臨時股東會，審議本次董事會提請股東會審議的相關事項。

具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的關于召開2025年第一次臨時股東會的通知。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票，回避0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十二日

證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-034

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

關于召開2025年度第一次臨時股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，決議召開公司2025年第一次臨時股東會。本次股東會召集程序符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人資格及程序合法有效。

4、會議時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2025年11月13日14:00

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年11月13日9:15至15:00的任意時間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網絡投票相結合。

6、會議的股權登記日：2025年11月7日

7、出席對象：

（1）截至2025年11月7日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，上述公司全體股東均有權出席本次股東會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

（3）公司聘請的律師及其他相關人員；

（4）根據相關法規(guī)應當出席股東會的其他人員。

8、會議地點：安徽省安慶市太湖縣觀音路2號公司會議室。

二、會議審議事項

1、本次股東會提案編碼表

■

2、上述提案已經公司第三屆董事會第十次會議審議通過，具體內容詳見公司刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告及文件。

3、上述議案中第1.00、2.01、2.02項為特別決議事項，須經出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項，須經出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。以上議案逐項表決，公司將對中小股東進行單獨計票。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），并附身份證及股東賬號卡復印件，以便登記確認。信函、傳真或電子郵件方式請于現(xiàn)場會議召開前一工作日16：00前送達公司，并進行電話確認。

（4）本次股東會不接受電話方式登記。

2、登記時間：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00

3、登記地點：安徽省安慶市太湖縣經濟開發(fā)區(qū)觀音路2號安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

4、注意事項：

出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件，于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。

5、會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：潘嵐嵐

聯(lián)系電話：0556-5129657

電子郵箱：[email protected]

聯(lián)系地址：安徽省安慶市太湖縣經濟開發(fā)區(qū)觀音路2號安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

郵政編碼：246400

6、本次股東會現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的所有費用自理。

四、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網絡平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

1、公司第三屆董事會第十次會議決議。

特此公告。

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十二日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351234

2、投票簡稱：五洲投票

3、填報表決意見或選舉票數

（1）填報表決意見或選舉票數：對于本次股東會議案（非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權。

（2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

（3）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；若先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準，不得撤單。

二、通過深交所系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2025年11月13日的交易時間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)的程序

1、互聯(lián)網投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年11月13日（現(xiàn)場股東會召開當日）9:15-15:00。

2、股東通過互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年第一次臨時股東會授權委托書

茲委托________先生/女士代表本人（本單位）出席安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司2025年第一次臨時股東會。受托人有權按照本授權委托書的指示對本次股東會審議的事項行使表決權，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關文件。

■

委托股東姓名/名稱（簽章）：________ __________ _______________

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________________

委托人股東帳號：_____________________________________________

委托股東持股數量：___________________________________________

委托日期：___________________________________________________

受托人簽名：_________________________________________________

受托人身份證號碼：___________________________________________

附注：

1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東會結束；

2、單位委托須加蓋單位公章；

3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。 附件三：

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

2025年第一次臨時股東會股東參會登記表

■

證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-033

安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司

關于修訂公司章程及修訂、制定部分治理制度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為全面貫徹落實最新法律法規(guī)要求，進一步完善公司治理結構，規(guī)范公司運作，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《關于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關過渡期安排》《上市公司章程指引》等相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月22日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》《關于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，公司將不再設置監(jiān)事會和監(jiān)事，由董事會審計委員會行使原監(jiān)事會的相關職權。現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、《公司章程》的修訂情況

1、刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”相關描述，部分描述由“審計委員會”代替；

2、將“股東大會”修改為“股東會”；

3、依據《公司法》《上市公司章程指引》等規(guī)定進行的其他修訂。