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證券代碼：603323 證券簡(jiǎn)稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號(hào)：2025-038

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于公司董事、江蘇行長(zhǎng)離任的蘇州商業(yè)公告

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本行”或“公司”)董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，農(nóng)村并對(duì)其內(nèi)容的銀行有限真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司關(guān)于公司告

一、董事董事/高級(jí)管理人員離任情況

近日，行長(zhǎng)本行董事會(huì)收到董事、離任行長(zhǎng)莊穎杰先生提交的江蘇書面辭職報(bào)告。莊穎杰先生由于工作變動(dòng)原因，蘇州商業(yè)申請(qǐng)辭去本行董事及董事會(huì)專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)、農(nóng)村行長(zhǎng)職務(wù)。銀行有限

■

二、股份公司關(guān)于公司告離任對(duì)公司的董事影響

莊穎杰先生的離任不會(huì)導(dǎo)致本行董事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響本行董事會(huì)的行長(zhǎng)正常運(yùn)作及經(jīng)營(yíng)管理的正常運(yùn)行。莊穎杰先生的辭任申請(qǐng)自辭職報(bào)告送達(dá)本行董事會(huì)時(shí)生效。

截至本公告披露日，莊穎杰先生不存在未履行完畢的公開承諾。莊穎杰先生確認(rèn)與本行董事會(huì)無不同意見，亦無因辭職需知會(huì)本行股東及債權(quán)人的任何事項(xiàng)。莊穎杰先生已按照本行相關(guān)規(guī)定做好交接工作。

莊穎杰先生在本行任職期間，始終以高度的責(zé)任擔(dān)當(dāng)恪守崗位職責(zé)，以勤勉務(wù)實(shí)的工作態(tài)度統(tǒng)籌全行經(jīng)營(yíng)工作，他憑借豐富的金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)與深厚的管理素養(yǎng)，為本行的高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，本行及董事會(huì)對(duì)莊穎杰先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日

證券代碼：603323 證券簡(jiǎn)稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號(hào)：2025-039

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議

決議公告

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”或“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

本行第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議于2025年11月3日在本行東太湖辦公大樓會(huì)議室（蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)）以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議通知已于2025年10月29日以郵件方式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人，董事陳志明先生因公務(wù)原因委托董事唐林才先生出席并表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)徐曉軍先生主持。會(huì)議的召開和表決符合《公司法》等法律法規(guī)及本行《章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議對(duì)如下議案進(jìn)行了審議并表決：

一、關(guān)于聘任行長(zhǎng)的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審議通過。

聘任王亮先生擔(dān)任本行行長(zhǎng)，任期與第七屆董事會(huì)任期一致。

王亮先生，1982年2月出生，河北保定人，中共黨員，研究生學(xué)歷。2008年7月參加工作，歷任中信銀行蘇州分行風(fēng)險(xiǎn)管理部員工，信貸管理部員工，人力資源部員工、招聘培訓(xùn)副主管，國(guó)際業(yè)務(wù)部貿(mào)易融資副主管，投資銀行部直接融資業(yè)務(wù)副主管、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)副主管、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)主管，常熟支行見習(xí)行長(zhǎng)助理，常熟支行見習(xí)行長(zhǎng)助理兼常熟東南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行行長(zhǎng)（主管級(jí)）；吳江農(nóng)村商業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理，投資銀行部總經(jīng)理兼蘇州與異地業(yè)務(wù)總部對(duì)公銀行部總經(jīng)理；蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行投資銀行部總經(jīng)理兼蘇州與異地業(yè)務(wù)總部對(duì)公銀行部總經(jīng)理，金融市場(chǎng)總部副總監(jiān)（主持工作）兼投資銀行部、風(fēng)控綜合部總經(jīng)理，金融市場(chǎng)總部總監(jiān)兼投資銀行部、風(fēng)控綜合部總經(jīng)理，金融市場(chǎng)總部總監(jiān)兼投資銀行部、風(fēng)控投研部總經(jīng)理，金融市場(chǎng)總部總監(jiān)兼投資銀行部總經(jīng)理；江南農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)；揚(yáng)州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委副書記。截至目前，王亮先生未持有本行股份，與本行不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過監(jiān)管部門及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

王亮先生的行長(zhǎng)任職資格尚需取得國(guó)家金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。在此之前，由王亮先生代為履行行長(zhǎng)職責(zé)，代為履職期限自本次董事會(huì)決議生效之日起，至王亮先生的行長(zhǎng)任職資格獲核準(zhǔn)之日止，最長(zhǎng)不超過6個(gè)月。

二、關(guān)于聘任副行長(zhǎng)的議案

1.聘任費(fèi)海濱先生擔(dān)任本行副行長(zhǎng)，任期與第七屆董事會(huì)任期一致。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審議通過。

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

費(fèi)海濱先生，1986年7月出生，江蘇吳江人，中共黨員，本科學(xué)歷。2008年7月參加工作，歷任吳江農(nóng)村商業(yè)銀行七都支行綜合柜員、客戶經(jīng)理，泰州海陵支行行長(zhǎng)助理，七都支行副行長(zhǎng)（信貸），吳江區(qū)團(tuán)委掛職，寧國(guó)支行行長(zhǎng)；蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行寧國(guó)支行行長(zhǎng)，盛澤支行行長(zhǎng)?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、公司銀行部總經(jīng)理兼綠色金融部總經(jīng)理。截至目前，費(fèi)海濱先生持有5,300股本行股份，與本行不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過監(jiān)管部門及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

費(fèi)海濱先生的副行長(zhǎng)任職資格尚需取得國(guó)家金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

2.聘任耿植先生擔(dān)任本行副行長(zhǎng)，任期與第七屆董事會(huì)任期一致。

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審議通過。

耿植先生，1985年4月出生，安徽五河人，中共黨員，研究生學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師。2009年7月參加工作，歷任常熟農(nóng)村商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部員工，滸浦支行信貸風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、支行行長(zhǎng)助理，互聯(lián)網(wǎng)金融研發(fā)中心總經(jīng)理助理，電子銀行部總經(jīng)理助理，互聯(lián)網(wǎng)金融研發(fā)中心總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，海安支行行長(zhǎng)，南通分行副行長(zhǎng)兼海安支行行長(zhǎng)，授信審核部總經(jīng)理?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員。截至目前，耿植先生未持有本行股份，與本行不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過監(jiān)管部門及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

耿植先生的副行長(zhǎng)任職資格尚需取得國(guó)家金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的核準(zhǔn)。

三、關(guān)于提名王亮先生為第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審議通過。

王亮先生簡(jiǎn)歷詳見“一、關(guān)于聘任行長(zhǎng)的議案”的相關(guān)內(nèi)容。

上述經(jīng)提名的執(zhí)行董事候選人尚需提交公司股東會(huì)選舉。

四、關(guān)于提名夏立軍先生為第七屆董事會(huì)執(zhí)行董事候選人的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

本議案已經(jīng)本行第七屆董事會(huì)提名及薪酬委員會(huì)2025年第五次會(huì)議審議通過。

夏立軍先生簡(jiǎn)歷：

夏立軍，男，1975年5月出生，江蘇常熟人，中共黨員，本科學(xué)歷。1996年8月參加工作，歷任常熟市吳市信用社辦事員；常熟農(nóng)村商業(yè)銀行吳市支行辦事員，個(gè)人業(yè)務(wù)部辦事員、總經(jīng)理助理，吳市支行副行長(zhǎng)（主持工作），吳市、滸浦支行副行長(zhǎng)（主持工作），滸浦支行行長(zhǎng)，亭湖支行行長(zhǎng)，鹽城分行行長(zhǎng)；太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)?，F(xiàn)任蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行黨委委員、副行長(zhǎng)。截至目前，夏立軍先生未持有本行股份，與本行不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過監(jiān)管部門及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所懲戒，其任職資格符合《公司法》《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及本行《章程》等規(guī)定。

上述經(jīng)提名的執(zhí)行董事候選人尚需提交公司股東會(huì)選舉。

五、關(guān)于制定《董事會(huì)對(duì)行長(zhǎng)的授權(quán)書》的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

六、關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的議案

同意11票；棄權(quán)0票；反對(duì)0票。

同意于2025年11月20日（星期四）召開公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)。請(qǐng)?jiān)斠姽就沼谏虾ＷC券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《蘇農(nóng)銀行關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)的通知》。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日

證券代碼：603323 證券簡(jiǎn)稱：蘇農(nóng)銀行 公告編號(hào)：2025-040

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開2025年第二次臨時(shí)

股東會(huì)的通知

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”或“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會(huì)召開日期：2025年11月20日

● 本次股東會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東會(huì)類型和屆次

2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)

(二)股東會(huì)召集人

董事會(huì)

(三)投票方式

本次股東會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2025年11月20日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)5樓報(bào)告廳

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年11月20日

至2025年11月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議、第七屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，具體情況詳見2025年10月30日、2025年11月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。議案具體內(nèi)容將在股東會(huì)會(huì)議資料中披露。

2、特別決議議案：4

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

為更好地服務(wù)廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時(shí)參會(huì)、便利投票。公司將使用上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“上證信息”）提供的股東會(huì)提醒服務(wù)，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)主動(dòng)提醒股東參會(huì)投票，向每一位投資者主動(dòng)推送股東會(huì)參會(huì)邀請(qǐng)、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公司股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票一鍵通服務(wù)用戶使用手冊(cè)》（鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺(tái)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方法

（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記手續(xù)

1.符合出席條件的法人股東持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或其它有效單位證明的復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2.符合出席條件的個(gè)人股東持股東賬戶卡或持股憑證及身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)。

3.異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記。

（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記時(shí)間

2025年11月13日、2025年11月14日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00

（三）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記地點(diǎn)

江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)蘇州農(nóng)商銀行2107辦公室

六、其他事項(xiàng)

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：王先生、周女士

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)蘇州農(nóng)商銀行2107辦公室

郵政編碼：215200

聯(lián)系電話：0512-63968772

傳 真：0512-63968772

（二）與會(huì)人員食宿費(fèi)、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。

（三）出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出席本次會(huì)議時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件（持股憑證、身份證明、授權(quán)委托書等）。

特此公告。

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)

2025年11月5日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月20日召開的貴公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。