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證券代碼：688311 證券簡稱：盟升電子 公告編號：2025-070

轉債代碼：118045 轉債簡稱：盟升轉債

成都盟升電子技術股份有限公司關于不提前贖回“盟升轉債”的盟升轉債公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，成都并對其內容的盟升真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。電技

重要內容提示：

● 自2025年9月19日至2025年10月17日期間，術股司關贖成都盟升電子技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票滿足在連續(xù)三十個交易日中有十五個交易日的提前收盤價不低于“盟升轉債”當期轉股價格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，盟升轉債已觸發(fā)《成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）中規(guī)定的成都有條件贖回條款。

● 公司于2025年10月17日召開第五屆董事會第二次會議，盟升審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的電技議案》，決定本次不行使“盟升轉債”的術股司關贖提前贖回權利，不提前贖回“盟升轉債”。提前

● 未來三個月內（即2025年10月18日至2026年1月17日期間），盟升轉債若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，成都公司均不行使提前贖回權利。盟升在此之后以2026年1月18日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“盟升轉債”的提前贖回權利。

一、可轉債發(fā)行上市情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關于同意成都盟升電子技術股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)許可[2023]1352號），公司于2023年9月12日向不特定對象發(fā)行了300.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額30,000.00萬元，期限為自發(fā)行之日起六年，即自2023年9月12日至2029年9月11日，票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.50%。

經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書（〔2023〕232號）文同意，公司30,000.00萬元可轉換公司債券已于2023年10月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“盟升轉債”，債券代碼“118045”。

可轉債轉股期限自發(fā)行結束之日（2023年9月18日）起滿六個月后的第一個交易日（2024年3月18日）起至可轉債到期日（2029年9月11日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。

“盟升轉債”初始轉股價格為42.72元/股。

因觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的向下修正轉股價格條款，公司于2024年4月18日召開2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，并于同日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，“盟升轉債”轉股價格由42.72元/股向下修正為35.00元/股。

因公司對2022年限制性股票激勵計劃中已離職的2名激勵對象已獲授但尚未解除限售的42,000股第一類限制性股票以及第二個解除限售期公司層面業(yè)績未達到設定的業(yè)績考核條件而不得解除限售的127,260股第一類限制性股票，合計169,260股進行回購注銷，公司股本發(fā)生變化，公司根據《募集說明書》相關條款規(guī)定，“盟升轉債”轉股價格由35.00元/股調整為35.02元/股，

因觸發(fā)《募集說明書》中規(guī)定的向下修正轉股價格條款，公司于2024年9月27日召開2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會提議向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，并于同日召開第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格的議案》，“盟升轉債”轉股價格由35.02元/股向下修正為21.10元/股。

因公司將2022年回購方案的回購股份用途進行變更，由“用于實施員工持股計劃或股權激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”，并于2025年3月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢回購股份注銷事宜，完成了回購專用證券賬戶691,729股股份的注銷，公司總股本減少，公司根據《募集說明書》相關條款規(guī)定，“盟升轉債”轉股價格由21.10元/股調整為20.94元/股。

公司對2022年限制性股票激勵計劃第三個解除限售期公司層面業(yè)績未達到設定的考核條件而不得解除限售的127,260股第一類限制性股票進行回購注銷。因回購注銷股份數量占公司總股本比例較小，經計算，回購股份注銷后，“盟升轉債”的轉股價格不作調整，轉股價格仍為20.94元/股。

詳情參見公司分別于2024年4月19日、2024年10月1日、2025年3月8日和2025年4月18日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于向下修正和調整“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-031）、《關于向下修正“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2024-066）、《關于注銷回購專用證券賬戶庫存股實施完成調整“盟升轉債”轉股價格暨轉股停牌的公告》（公告編號：2025-017）和《關于回購注銷股份完成暨不調整“盟升轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2025-023）。

綜上，“盟升轉債”最新轉股價格為20.94元/股。

二、可轉債贖回條件與觸發(fā)情況

（一）有條件贖回條款

根據公司《募集說明書》，“盟升轉債”的有條件贖回條款如下：

在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格的130%（含130%），或本次發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣3,000萬元時，公司有權按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

當期應計利息的計算公式為：

IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的本次可轉換公司債券票面總金額；

i：指可轉換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內發(fā)生過除權、除息等引起公司轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

（二）前次贖回條款觸發(fā)情況

自2024年10月16日至2024年11月6日，公司股票滿足在連續(xù)的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格21.10元的130%（含130%），即27.43元/股，觸發(fā)“盟升轉債”的有條件贖回條款。

公司于2024年11月6日召開第四屆董事會第二十八次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，不提前贖回“盟升轉債”，且未來三個月內（即2024年11月7日至2025年2月6日期間），若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，在此之后以2025年2月7日為首個交易日重新計算。保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司發(fā)表了核查意見。具體內容詳見公司于2024年11月7日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于不提前贖回“盟升轉債”的公告》（公告編號2024-076）。

自2025年2月7日至2025年2月27日，公司股票已滿足在連續(xù)的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格21.10元的130%（含130%），即27.43元/股，已觸發(fā)“盟升轉債”的有條件贖回條款。

公司于2025年2月27日召開第四屆董事會第三十次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》。董事會結合當前市場情況及公司情況綜合考慮，為保護投資者利益，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，且在未來三個月內（即2025年2月28日至2025年5月27日期間），若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，在此之后以2025年5月28日為首個交易日重新計算。保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司發(fā)表了核查意見。具體內容詳見公司于2025年2月28日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于不提前贖回“盟升轉債”的公告》（公告編號2025-014）。

自2025年5月28日至2025年6月18日，公司股票已滿足在連續(xù)的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已觸發(fā)“盟升轉債”的有條件贖回條款。

公司于2025年6月18日召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》。董事會結合當前市場情況及公司情況綜合考慮，為保護投資者利益，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，且在未來三個月內（即2025年6月19日至2025年9月18日期間），若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利，在此之后以2025年9月19日為首個交易日重新計算。保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司發(fā)表了核查意見。具體內容詳見公司于2025年6月19日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于不提前贖回“盟升轉債”的公告》（公告編號2025-048）。

（三）贖回條款觸發(fā)情況

自2025年9月19日至2025年10月17日，公司股票已滿足在連續(xù)的三十個交易日中有十五個交易日的收盤價不低于當期轉股價格20.94元的130%（含130%），即27.22元/股，已觸發(fā)“盟升轉債”的有條件贖回條款。

三、公司本次不提前贖回的原因及審議程序

公司于2025年10月17日召開第五屆董事會第二次會議，審議通過《關于不提前贖回“盟升轉債”的議案》。董事會結合當前市場情況及公司情況綜合考慮，為保護投資者利益，決定不行使“盟升轉債”的提前贖回權利，且在未來三個月內（即2025年10月18日至2026年1月17日期間），若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司均不行使提前贖回權利。

四、相關主體減持可轉債的情況

經核實，在本次“盟升轉債”滿足贖回條件的前6個月內，公司實際控制人、控股股東、持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在交易“盟升轉債”的情形。

截至本公告披露日，上述主體未持有“盟升轉債”。如未來上述主體擬交易“盟升轉債”，公司將督促其嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定交易，并依規(guī)履行信息披露義務。

五、風險提示

公司將以2026年1月18日（若為非交易日則順延）為首個交易日重新計算，若“盟升轉債”再次觸發(fā)贖回條款，公司董事會將再次召開會議決定是否行使“盟升轉債”的提前贖回權利。敬請廣大投資者詳細了解可轉債贖回條款及其潛在影響，并及時關注公司后續(xù)公告，注意投資風險。

六、其他

投資者如需了解“盟升轉債”的詳細情況，請查閱公司于2023年9月8日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《募集說明書》。

聯(lián)系部門：公司證券部

聯(lián)系電話：028-61773081

電子郵箱：[email protected]

特此公告。

成都盟升電子技術股份有限公司董事會

2025年10月18日