登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級 證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-032 本公司及董事會全體成員保證信息披露的安徽內(nèi)容真實、準確、宏宇完整，洲醫(yī)沒有虛假記載、療器誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。械股限 重要內(nèi)容提示： 1.董事會、司年監(jiān)事會及董事、第季度報監(jiān)事、安徽高級管理人員保證季度報告的宏宇真實、準確、洲醫(yī)完整，療器不存在虛假記載、械股限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，司年并承擔個別和連帶的第季度報法律責(zé)任。 2.公司負責(zé)人、安徽主管會計工作負責(zé)人及會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務(wù)信息的真實、準確、完整。 3.第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計 □是 √否 一、主要財務(wù)數(shù)據(jù) （一） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標 公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù) □是 √否 ■ （二） 非經(jīng)常性損益項目和金額 √適用 □不適用 單位：元 ■ 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況： □適用 √不適用 公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目的具體情況。 將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目的情況說明 □適用 √不適用 公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。 （三） 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標發(fā)生變動的情況及原因 √適用 □不適用 1、合并資產(chǎn)負債表項目變動的情況及原因（單位：元） ■ 2、合并利潤表項目變動的情況及原因（單位：元） ■ 3、合并現(xiàn)金流量表項目變動的情況及原因（單位：元） ■ 二、股東信息 （一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股 ■ 持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況 □適用 √不適用 前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化 □適用 √不適用 （二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表 □適用 √不適用 （三） 限售股份變動情況 √適用 □不適用 單位：股 ■ 三、其他重要事項 √適用 □不適用 1、2025年7月7日，公司首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份49,572,000股（占公司總股本的72.90%）限售期滿解除限售并上市流通。具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于首次公開發(fā)行前已發(fā)行股份上市流通提示性公告》（公告編號：2025-022）。 2、公司控股股東、實際控制人黃凡先生、項炳義先生、張洪瑜先生簽訂的《一致行動協(xié)議》于2025年7月5日到期，三方?jīng)Q定在一致行動關(guān)系到期后不再續(xù)簽，三方一致行動關(guān)系到期后終止，公司控股股東、實際控制人變更為黃凡先生。具體內(nèi)容詳見公司2025年7月4日于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于控股股東、實際控制人一致行動協(xié)議到期終止暨公司控制權(quán)發(fā)生變動的提示性公告》（公告編號：2025-023）。 3、2025年9月29日，公司持股5%以上股東太湖宏輝醫(yī)療管理合伙企業(yè)（有限合伙）、監(jiān)事周樂翔先生及董事、董事會秘書、副總經(jīng)理潘嵐嵐女士計劃以集中競價方式或大宗交易方式減持公司股份，具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于持有5%以上股份股東、董事及監(jiān)事減持股份的預(yù)披露公告》（公告編號：2025-029）。 四、季度財務(wù)報表 （一） 財務(wù)報表 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 2025年09月30日 單位：元 ■ 法定代表人：張洪瑜 主管會計工作負責(zé)人：季宇 會計機構(gòu)負責(zé)人：季宇 2、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 ■ 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。 法定代表人：張洪瑜 主管會計工作負責(zé)人：季宇 會計機構(gòu)負責(zé)人：季宇 3、合并年初到報告期末現(xiàn)金流量表 單位：元 ■ （二） 2025年起首次執(zhí)行新會計準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)項目情況 □適用 √不適用 （三） 審計報告 第三季度財務(wù)會計報告是否經(jīng)過審計 □是 √否 公司第三季度財務(wù)會計報告未經(jīng)審計。 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會 2025年10月22日 證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-031 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會議于2025年10月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開，會議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實際出席監(jiān)事3名。 本次會議由公司監(jiān)事會主席吳國英先生主持，公司全體董事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。 二、監(jiān)事會會議審議情況 1、審議通過《關(guān)于〈2025年第三季度報告〉的議案》 監(jiān)事會認為：董事會編制的《2025年第三季度報告》的程序符合法律法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 三、備查文件 1、公司第三屆監(jiān)事會第九次會議決議。 特此公告。 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司監(jiān)事會 二〇二五年十月二十二日 證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-030 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 第三屆董事會第十次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十次會議于2025年10月22日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開，會議于2025年10月15日以書面和通訊方式通知全體董事。本次會議應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。 本次會議由公司董事長黃凡先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 二、董事會會議審議情況 1、審議通過《關(guān)于〈2025年第三季度報告〉的議案》 公司董事會審議通過了《2025年第三季度報告》。董事會認為：公司《2025年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映了公司2025年第三季度財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報告》。 《2025年第三季度報告》已經(jīng)公司董事會審計委員會審議通過。 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 2、審議通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》 根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相 關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會或者監(jiān)事，由董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會的職權(quán)，同時對《公司章程》的部分條款進行相應(yīng)修訂。 公司董事會提請股東會授權(quán)公司相關(guān)人員辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關(guān)事宜，《公司章程》變更最終以登記機關(guān)核準的內(nèi)容為準。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。 3、審議通過《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》 為全面貫徹落實最新法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，進一步規(guī)范公司運作機制，提升公司治理水平，根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《上市公司章程指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對部分治理制度進行修訂，并制定部分治理制度，相關(guān)議案逐項表決結(jié)果如下： 3.01《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.02《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.03《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會工作規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.04《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會工作規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.05《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會工作規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.06《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.07《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.08《關(guān)于修訂〈獨立董事專門會議制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.09《關(guān)于修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.10《關(guān)于修訂〈對外擔保管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.11《關(guān)于修訂〈對外提供財務(wù)資助管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.12《關(guān)于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.13《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.14《關(guān)于修訂〈累計投票制度實施細則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.15《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.16《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.17《關(guān)于修訂〈投資者關(guān)系管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.18《關(guān)于修訂〈外匯套期保值管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.19《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.20《關(guān)于修訂〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.21《關(guān)于修訂〈總經(jīng)理工作細則〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.22《關(guān)于制定〈董事及高級管理人員離職管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.23《關(guān)于制定〈互動易平臺信息發(fā)布及回復(fù)內(nèi)部審核制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 3.24《關(guān)于制定〈信息披露暫緩與豁免管理制度〉的議案》 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 本議案中《股東會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事制度》《獨立董事專門會議制度》《對外擔保管理制度》《對外提供財務(wù)資助管理制度》《對外投資管理制度》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》《累計投票制度實施細則》《募集資金管理制度》《外匯套期保值管理制度》尚需提交公司2025年第一次臨時股東會審議。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉及修訂、制定部分治理制度的公告》。 4、審議通過《關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的議案》 公司董事會擬定于2025年11月13日召開2025年第一次臨時股東會，審議本次董事會提請股東會審議的相關(guān)事項。 具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的通知。 表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票，回避0票。 三、備查文件 1、公司第三屆董事會第十次會議決議。 特此公告。 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會 二〇二五年十月二十二日 證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-034 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 關(guān)于召開2025年度第一次臨時股東會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1、股東會屆次：2025年第一次臨時股東會 2、股東會的召集人：董事會 3、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，決議召開公司2025年第一次臨時股東會。本次股東會召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，召集人資格及程序合法有效。 4、會議時間： （1）現(xiàn)場會議時間：2025年11月13日14:00 （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2025年11月13日9:15至15:00的任意時間。 5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。 6、會議的股權(quán)登記日：2025年11月7日 7、出席對象： （1）截至2025年11月7日下午深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東，上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東會，并可以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司股東； （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員； （3）公司聘請的律師及其他相關(guān)人員； （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東會的其他人員。 8、會議地點：安徽省安慶市太湖縣觀音路2號公司會議室。 二、會議審議事項 1、本次股東會提案編碼表 ■ 2、上述提案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告及文件。 3、上述議案中第1.00、2.01、2.02項為特別決議事項，須經(jīng)出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。其余議案為普通決議事項，須經(jīng)出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。以上議案逐項表決，公司將對中小股東進行單獨計票。 三、會議登記等事項 1、登記方式 （1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書（附件二）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。 （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函、傳真或電子郵件方式登記，股東請仔細填寫《參會股東登記表》（附件三），并附身份證及股東賬號卡復(fù)印件，以便登記確認。信函、傳真或電子郵件方式請于現(xiàn)場會議召開前一工作日16：00前送達公司，并進行電話確認。 （4）本次股東會不接受電話方式登記。 2、登記時間：2025年11月12日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00 3、登記地點：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)觀音路2號安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 4、注意事項： 出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件，于會前半小時到會場辦理登記手續(xù)。 5、會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：潘嵐嵐 聯(lián)系電話：0556-5129657 電子郵箱：[email protected] 聯(lián)系地址：安徽省安慶市太湖縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)觀音路2號安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 郵政編碼：246400 6、本次股東會現(xiàn)場會議為期半天，與會人員的所有費用自理。 四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。 五、備查文件 1、公司第三屆董事會第十次會議決議。 特此公告。 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司董事會 二〇二五年十月二十二日 附件一： 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 本次股東會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：351234 2、投票簡稱：五洲投票 3、填報表決意見或選舉票數(shù) （1）填報表決意見或選舉票數(shù)：對于本次股東會議案（非累積投票議案）填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 （2）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。 （3）在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；若先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 （4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準，不得撤單。 二、通過深交所系統(tǒng)投票的程序 1、投票時間：2025年11月13日的交易時間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30及下午13：00-15：00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2025年11月13日（現(xiàn)場股東會召開當日）9:15-15:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。 3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 附件二： 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 2025年第一次臨時股東會授權(quán)委托書 茲委托________先生/女士代表本人（本單位）出席安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司2025年第一次臨時股東會。受托人有權(quán)按照本授權(quán)委托書的指示對本次股東會審議的事項行使表決權(quán)，并代為簽署本次股東會需要簽署的相關(guān)文件。 ■ 委托股東姓名/名稱（簽章）：________ __________ _______________ 身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：_______________________________________ 委托人股東帳號：_____________________________________________ 委托股東持股數(shù)量：___________________________________________ 委托日期：___________________________________________________ 受托人簽名：_________________________________________________ 受托人身份證號碼：___________________________________________ 附注： 1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東會結(jié)束； 2、單位委托須加蓋單位公章； 3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。 附件三： 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 2025年第一次臨時股東會股東參會登記表 ■ 證券代碼：301234 證券簡稱：五洲醫(yī)療 公告編號：2025-033 安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司 關(guān)于修訂公司章程及修訂、制定部分治理制度的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 為全面貫徹落實最新法律法規(guī)要求，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司運作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）《關(guān)于新〈公司法〉配套制度規(guī)則實施相關(guān)過渡期安排》《上市公司章程指引》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，安徽宏宇五洲醫(yī)療器械股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月22日召開第三屆董事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂、制定公司部分治理制度的議案》，公司將不再設(shè)置監(jiān)事會和監(jiān)事，由董事會審計委員會行使原監(jiān)事會的相關(guān)職權(quán)?，F(xiàn)將具體情況公告如下： 一、《公司章程》的修訂情況 1、刪除“監(jiān)事”“監(jiān)事會”相關(guān)描述，部分描述由“審計委員會”代替； 2、將“股東大會”修改為“股東會”； 3、依據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等規(guī)定進行的其他修訂。