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證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2025-048

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的北京變更部分并注公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，生物并對其內(nèi)容的藥業(yè)有限用途真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關(guān)于股份公告

重要內(nèi)容提示：

變更部分回購股份用途：北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬將回購專用證券賬戶中已回購但尚未使用的回購729,970股股份用途由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

擬注銷股份數(shù)量：729,北京變更部分并注970股，占公司當前總股本的生物比例為0.0577%。

本次變更部分回購股份用途并注銷事項尚需提交公司股東會審議通過后實施。藥業(yè)有限用途

公司于2025年10月15日召開第六屆董事會第十次會議、股份公司關(guān)于股份公告第六屆監(jiān)事會第十次會議，回購審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的北京變更部分并注議案》。公司擬將回購專用證券賬戶中已回購但尚未使用的生物729,970股股份用途由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、藥業(yè)有限用途回購股份方案及實施情況

2022年8月5日，股份公司關(guān)于股份公告公司召開第五屆董事會第十三次會議、回購第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購股份用于員工持股計劃或股權(quán)激勵。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月6日、2022年8月13日在指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-070）、《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的回購報告書》（公告編號：2022-072）。

2022年12月21日，公司完成回購，已通過集中競價交易方式累計回購股份1,585,320股，占回購完成時公司總股本的0.1750%，存放于公司開立的回購專用證券賬戶。具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月23日在指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于股份回購實施結(jié)果暨股份變動公告》（公告編號：2022-103）。

二、回購股份的使用情況

2023年3月9日，公司召開第五屆董事會第十八次會議、第五屆監(jiān)事會第十八次會議，并于2023年3月27日召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于〈北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司2023年員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案。具體內(nèi)容詳見公司于2023年3月10日、2023年3月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。

2023年5月10日，公司“北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司回購專用證券賬戶”中所持有的855,350股公司股票以非交易過戶的方式過戶至“北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司一2023年員工持股計劃”。2024年3月28日，公司召開第五屆董事會第二十六次會議、第五屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于終止實施2023年員工持股計劃的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月12日、2024年3月29日在指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年員工持股計劃完成非交易過戶的公告》（公告編號：2023-041）、《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于終止實施2023年員工持股計劃的公告》（公告編號：2024-024）。

截至本公告披露日，公司回購專用證券賬戶股份已使用855,350股，用于公司2023年員工持股計劃，尚有729,970股未使用。

三、本次變更部分回購股份用途并注銷的原因及內(nèi)容

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴格履行公司回購股份方案中關(guān)于回購股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計劃或股權(quán)激勵用途的股份及時注銷并相應減少注冊資本，同時基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，增強投資者對公司的信心，公司擬將回購專用證券賬戶中已回購但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

為充分調(diào)動公司管理團隊與核心技術(shù)、業(yè)務人員的積極性，增強公司的核心競爭力，公司將積極探索其他可行的激勵方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場環(huán)境和實際情況，待條件成熟擇機啟動股權(quán)激勵或員工持股計劃，促進核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

四、本次回購股份注銷前后公司股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次變更部分回購股份用途后，公司回購專用證券賬戶中的729,970股將被注銷，注銷完成后公司總股本將由1,265,122,774股減少至1,264,392,804股。公司股本結(jié)構(gòu)變動情況如下：

單位：股

■

注：具體股本結(jié)構(gòu)變動情況以本次注銷事項完成后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司出具的股本結(jié)構(gòu)表為準。

五、本次變更部分回購股份用途并注銷對公司的影響

本次變更部分回購股份用途并注銷的事項符合《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況進行，不會對公司的財務、經(jīng)營和債務履行能力等產(chǎn)生重大影響，不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化，不會改變公司的上市地位，不存在損害股東尤其是中小股東利益的情況。

六、本次變更部分回購股份用途并注銷的決策程序

公司于2025年10月15日召開了第六屆董事會第十次會議、第六屆監(jiān)事會第十次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》。本次變更部分回購股份用途并注銷的事項尚需提交公司股東會審議。

同時，公司董事會提請股東會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士按照相關(guān)規(guī)定向上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司申請辦理本次回購股份注銷及減少注冊資本等相關(guān)手續(xù)，授權(quán)有效期自股東會審議通過之日起至相關(guān)事項辦理完畢之日止。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

2025年10月16日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2025-046

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

第六屆董事會第十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日以通訊方式召開第六屆董事會第十次會議。根據(jù)《公司章程》和公司《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議豁免通知時限要求，公司于2025年10月15日以專人送達、電話等方式通知全體董事。本次會議由公司董事長邱子欣先生主持，應出席董事7人，實際出席董事7人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴格履行公司回購股份方案中關(guān)于回購股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計劃或股權(quán)激勵用途的股份及時注銷并相應減少注冊資本，同時基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，增強投資者對公司的信心，同意公司將回購專用證券賬戶中已回購但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

為充分調(diào)動公司管理團隊與核心技術(shù)、業(yè)務人員的積極性，增強公司的核心競爭力，公司將積極探索其他可行的激勵方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場環(huán)境和實際情況，待條件成熟擇機啟動股權(quán)激勵或員工持股計劃，促進核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：2025-048）。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東會審議。

2、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2025年第一次臨時股東會的議案》

同意召開2025年第一次臨時股東會，具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的通知》（公告編號：2025-049）。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

2025年10月16日

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2025-049

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2025年第一次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會召開日期：2025年10月31日

● 本次股東會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第一次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年10月31日 14點00分

召開地點：北京市昌平區(qū)科學園路31號公司會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已分別經(jīng)公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，具體情況參見公司于2025年10月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》上披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會、便利投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司（以下簡稱“上證信息”）提供的股東會提醒服務，委托上證信息通過智能短信等形式，根據(jù)股權(quán)登記日的股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東 會參會邀請、議案情況等信息。投資者在收到智能短信后，可根據(jù)《上市公 司股東會網(wǎng)絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（下載鏈接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇網(wǎng)絡擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

（一）登記方式：

1、自然人股東須持本人身份證和股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記；

2、法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人身份證明和股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，須持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復印件、授權(quán)委托書和股東賬戶卡進行登記；

3、異地股東可以采用書面信函或通過公司郵箱[email protected]辦理登記，不接受電話登記。

（二）登記時間：2025年10月27日（9:00一11:00、14:00一16:00）。

六、其他事項

（一）聯(lián)系方式：

聯(lián)系部門：證券部

聯(lián)系電話：010-59528820

聯(lián)系傳真：010-89705849

聯(lián)系地址：北京市昌平區(qū)科學院路31號

郵編：102206

（二）本次股東會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司董事會

2025年10月16日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司：

茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月31日召開的貴公司2025年第一次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2025-047

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月15日以通訊方式召開第六屆監(jiān)事會第十次會議。根據(jù)《公司章程》和公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次會議豁免通知時限要求，公司于2025年10月15日以專人送達、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主席邢慶超先生主持，應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議的出席人數(shù)、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的議案》

根據(jù)《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關(guān)規(guī)定，為嚴格履行公司回購股份方案中關(guān)于回購股份使用期限的相關(guān)承諾，將尚未用于員工持股計劃或股權(quán)激勵用途的股份及時注銷并相應減少注冊資本，同時基于對公司未來持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心和對公司長期價值的認同，為切實維護廣大投資者利益，提高公司長期投資價值，增強投資者對公司的信心，同意公司將回購專用證券賬戶中已回購但尚未使用的729,970股股份用途由“用于員工持股計劃或股權(quán)激勵”變更為“用于注銷并減少注冊資本”。

為充分調(diào)動公司管理團隊與核心技術(shù)、業(yè)務人員的積極性，增強公司的核心競爭力，公司將積極探索其他可行的激勵方案，公司后續(xù)將結(jié)合市場環(huán)境和實際情況，待條件成熟擇機啟動股權(quán)激勵或員工持股計劃，促進核心員工持續(xù)努力為公司股東創(chuàng)造價值，支持公司健康可持續(xù)發(fā)展。

具體內(nèi)容詳見公司于指定信息披露媒體披露的《北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分回購股份用途并注銷的公告》（公告編號：2025-048）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

該議案尚需提交公司股東會審議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

2025年10月16日