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證券代碼：603377 證券簡(jiǎn)稱：ST東時(shí)（維權(quán)） 公告編號(hào)：臨2025-151

轉(zhuǎn)債代碼：113575 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：東時(shí)轉(zhuǎn)債

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司

可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動(dòng)公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、東方動(dòng)誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，時(shí)尚司債并對(duì)其內(nèi)容的駕駛真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。學(xué)校

重要內(nèi)容提示：

● 東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“東方時(shí)尚”）可轉(zhuǎn)換公司債券“東時(shí)轉(zhuǎn)債”交易價(jià)格于2025年8月19日、股份公司告8月20日連續(xù)二個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%。有限易異根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)施細(xì)則》的可轉(zhuǎn)有關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的券交情形。

● 截至2025年8月20日，常波“東時(shí)轉(zhuǎn)債”價(jià)格為162.643元/張，東方動(dòng)相對(duì)于票面價(jià)格溢價(jià)62.643%，時(shí)尚司債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率506.18%。駕駛

● 經(jīng)公司自查并書(shū)面問(wèn)詢公司控股股東，學(xué)校截至本公告披露日，股份公司告除公司已披露事項(xiàng)外，有限易異不存在應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)或重大信息。

一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2019年12月27日簽發(fā)的證監(jiān)許可〔2019〕2988號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”“東時(shí)轉(zhuǎn)債”），期限6年，即自2020年4月9日至2026年4月8日。可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率為：第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為2.00%、第六年為2.30%。每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量428萬(wàn)張，共計(jì)募集資金4.28億元。

經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)〔2020〕111號(hào)文同意，本公司4.28億元可轉(zhuǎn)債于2020年4月30日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“東時(shí)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113575”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》的約定，本公司該次發(fā)行的東時(shí)轉(zhuǎn)債自2020年10月15日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股普通股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為14.56元/股。

公司于2021年6月實(shí)施了2020年年度權(quán)益分派，實(shí)施方案為每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.85元（稅前）和每10股資本公積金轉(zhuǎn)增股本2股，自2021年6月16日起“東時(shí)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為12.15元/股，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年6月9日在上海證券交易所網(wǎng)站及相關(guān)媒體披露的《東方時(shí)尚關(guān)于權(quán)益分派引起的“東時(shí)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（臨2021-052）。

二、可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動(dòng)的具體情況

公司可轉(zhuǎn)換公司債券交易價(jià)格于2025年8月19日、8月20日連續(xù)二個(gè)交易日內(nèi)日收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)超過(guò)30%。根據(jù)《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，屬于可轉(zhuǎn)債交易異常波動(dòng)的情形。

三、公司關(guān)注并核實(shí)的相關(guān)情況

針對(duì)公司可轉(zhuǎn)債交易情況，公司對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查，并發(fā)函問(wèn)詢了公司控股股東，現(xiàn)將有關(guān)情況說(shuō)明如下：

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

經(jīng)自查，公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化，日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)及所處的市場(chǎng)環(huán)境或行業(yè)政策不存在重大調(diào)整。

（二）重大事項(xiàng)情況

1、公司于2025年8月19日披露了《關(guān)于控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用清償完畢暨公司資金占用整改完成的公告》，公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方通過(guò)重整投資人代償、購(gòu)買(mǎi)債權(quán)等方式予以償還的款項(xiàng)共計(jì)387,344,487.68元，非經(jīng)營(yíng)性資金占用已全部歸還。北京德皓國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用及清償情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（德皓核字〔2025〕第00001475號(hào)），確認(rèn)公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用已清償完畢。

2、同日，公司披露了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷部分其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨繼續(xù)被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的公告》《關(guān)于與重整投資人簽署重整投資協(xié)議的公告》。公司控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用事項(xiàng)導(dǎo)致公司股票被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形已完全消除，公司已向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷對(duì)公司股票實(shí)施的相應(yīng)其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形，最終申請(qǐng)撤銷情況以上海證券交易所審核意見(jiàn)為準(zhǔn)；公司重整投資人認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量合計(jì)為500,000,000.00股，認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)增股份所支付的現(xiàn)金（投資款）對(duì)價(jià)合計(jì)為人民幣670,000,000.00元，投資對(duì)價(jià)為1.34元/股。

經(jīng)公司自查，并向公司控股股東書(shū)面問(wèn)詢，以及向董事、高級(jí)管理人員問(wèn)詢，截至本公告披露日，除上述已公開(kāi)披露的信息外，公司、控股股東及相關(guān)方均不存在其他涉及公司的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)，包括但不限于重大資產(chǎn)重組、股份發(fā)行、收購(gòu)、債務(wù)重組、業(yè)務(wù)重組、資產(chǎn)剝離、資產(chǎn)注入、股份回購(gòu)、股權(quán)激勵(lì)、破產(chǎn)重整、重大業(yè)務(wù)合作、引進(jìn)戰(zhàn)略投資者等重大事項(xiàng)。鑒于公司實(shí)控人徐雄先生因涉嫌操縱證券市場(chǎng)罪被批準(zhǔn)逮捕，未能對(duì)公司函詢事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。

（三）媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念情況

經(jīng)公司自查，公司未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格可能產(chǎn)生重大影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，亦未涉及市場(chǎng)熱點(diǎn)概念。

（四）其他敏感信息

經(jīng)核實(shí)，截至本公告披露日，公司董事、高級(jí)管理人員、控股股東在公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券交易異常波動(dòng)期間不存在買(mǎi)賣(mài)公司可轉(zhuǎn)債的情況，公司未發(fā)現(xiàn)其他可能對(duì)公司可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

（一）可轉(zhuǎn)債溢價(jià)較高的風(fēng)險(xiǎn)

“東時(shí)轉(zhuǎn)債”近期價(jià)格波動(dòng)較大，截至2025年8月20日，“東時(shí)轉(zhuǎn)債”價(jià)格162.643元/張，相對(duì)于票面價(jià)格溢價(jià)62.643%。同時(shí)，“東時(shí)轉(zhuǎn)債”按照當(dāng)前轉(zhuǎn)股價(jià)格轉(zhuǎn)換后的價(jià)值為26.831元，可轉(zhuǎn)債價(jià)格相對(duì)于轉(zhuǎn)股價(jià)值溢價(jià)506.18%，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率較高。當(dāng)前“東時(shí)轉(zhuǎn)債”存在較大的估值風(fēng)險(xiǎn)。

（二）公司是否進(jìn)入重整程序尚存在重大不確定性

公司于2025年7月10日收到北京市第一中級(jí)人民法院（以下簡(jiǎn)稱“北京一中院”）送達(dá)的《決定書(shū)》，北京一中院決定對(duì)公司啟動(dòng)預(yù)重整，并指定東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司清算組擔(dān)任公司預(yù)重整期間的臨時(shí)管理人。公司是否進(jìn)入重整程序尚存在不確定性。北京一中院同意公司預(yù)重整，尚不代表公司正式進(jìn)入重整程序。公司將及時(shí)披露有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，積極配合法院及臨時(shí)管理人開(kāi)展相關(guān)工作，并依法履行債務(wù)人的法定義務(wù)，無(wú)論公司預(yù)重整是否成功、是否能進(jìn)入重整程序，公司將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上積極做好日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。

（三）公司股票存在被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第9.4.1條規(guī)定，若法院依法受理申請(qǐng)人對(duì)公司的重整申請(qǐng)，公司股票將被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

（四）公司立案事項(xiàng)尚未收到結(jié)論性意見(jiàn)或決定

公司于2025年5月30日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)的《立案告知書(shū)》（編號(hào)：證監(jiān)立案字0142025028號(hào)）。因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》《中華人民共和國(guó)行政處罰法》等法律法規(guī)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)公司立案。公司將積極配合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)調(diào)查工作，并嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。截至本公告日，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)就上述立案事項(xiàng)的結(jié)論性意見(jiàn)或決定，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展。

五、董事會(huì)聲明及相關(guān)方承諾

本公司董事會(huì)確認(rèn)，除已按規(guī)定披露的事項(xiàng)外，本公司沒(méi)有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及可轉(zhuǎn)債交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補(bǔ)充之處。

公司鄭重提醒廣大投資者，《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》為公司指定信息披露報(bào)刊，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）為公司指定信息披露網(wǎng)站。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告

東方時(shí)尚駕駛學(xué)校股份有限公司董事會(huì)

2025年8月20日