證券代碼：600969 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：郴電國(guó)際 公告編號(hào)：2025-059

湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿辭職的湖南公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，郴電辭職并對(duì)其內(nèi)容的國(guó)際股份公司關(guān)于告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。發(fā)展

湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)近日收到獨(dú)立董事葛玉輝先生的有限書(shū)面辭職報(bào)告，葛玉輝先生自2019年11月22日起擔(dān)任公司獨(dú)立董事，獨(dú)立董事連續(xù)任職時(shí)間已滿六年。任期根據(jù)上市公司獨(dú)立董事任職期限的屆滿有關(guān)規(guī)定，葛玉輝先生申請(qǐng)辭去公司第七屆董事會(huì)獨(dú)立董事以及在第七屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中擔(dān)任的湖南全部職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。郴電辭職

一、國(guó)際股份公司關(guān)于告獨(dú)立董事離任的發(fā)展基本情況

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二、獨(dú)立董事離任對(duì)公司的有限影響

鑒于葛玉輝先生辭職后，將導(dǎo)致公司第七屆董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)人數(shù)的獨(dú)立董事三分之一，董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、任期審計(jì)委員會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)未過(guò)半數(shù)，根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在公司股東會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事就任前，葛玉輝先生仍將按照有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事及相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)中的職責(zé)。公司將按照法定程序盡快完成獨(dú)立董事補(bǔ)選工作。

葛玉輝先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，始終恪盡職守、勤勉盡職、獨(dú)立公正，忠實(shí)履行獨(dú)立董事的職責(zé)與義務(wù)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和高質(zhì)量發(fā)展等方面做出了重要貢獻(xiàn)。公司董事會(huì)對(duì)葛玉輝先生在任職期間忠實(shí)、勤勉、盡職的工作和為公司發(fā)展所作的杰出貢獻(xiàn)予以高度評(píng)價(jià)，并表示誠(chéng)摯的敬意和衷心的感謝。

特此公告。

湖南郴電國(guó)際發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

2025年11月25日