證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2025-112
債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司
關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的巨星轉(zhuǎn)債公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，樂(lè)山并對(duì)其內(nèi)容的巨星真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。農(nóng)牧
重要內(nèi)容提示：
● 截至2025年11月24日，股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的有限收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。下修
● 公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，正轉(zhuǎn)公司董事會(huì)決定本次不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。巨星轉(zhuǎn)債同時(shí)，樂(lè)山下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的巨星期間從本次董事會(huì)召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的農(nóng)牧轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議審議是股份公司關(guān)于股價(jià)格的公告否行使轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
一、有限巨星轉(zhuǎn)債基本情況
（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2022]663號(hào)核準(zhǔn)，下修公司于2022年4月25日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了面值總額100,000.00萬(wàn)元的可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100.00元/張，期限6年，本次發(fā)行的票面利率：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.25%、第六年3.00%。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書(shū)[2022]128號(hào)文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于2022年5月17日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“巨星轉(zhuǎn)債”，債券代碼“113648”。
（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定及《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）的約定，公司發(fā)行的“巨星轉(zhuǎn)債”自2022年10月31日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份，轉(zhuǎn)股價(jià)格為25.24元/股。
公司于2023年6月19日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的25.24元/股調(diào)整為25.21元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年8月8日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年8月2日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2023-043）。
公司于2025年5月16日召開(kāi)2024年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2024年度利潤(rùn)分配的方案》。根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由原來(lái)的25.21元/股調(diào)整為25.04元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2025年6月17日起生效。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2025年6月11日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2025-054）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款觸發(fā)情況
根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的相關(guān)規(guī)定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
截至2025年11月24日，公司股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
三、本次不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體內(nèi)容
鑒于“巨星轉(zhuǎn)債”距離6年的存續(xù)屆滿(mǎn)期尚遠(yuǎn)，公司董事會(huì)和管理層綜合考慮公司情況、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和內(nèi)在價(jià)值的判斷，公司董事會(huì)于2025年11月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；同時(shí)，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從本次董事會(huì)召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議審議是否行使轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期起止日期為2022年10月31日至2028年4月24日。敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)
2025年11月25日
證券代碼：603477 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星農(nóng)牧 公告編號(hào)：2025-111
債券代碼：113648 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：巨星轉(zhuǎn)債
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2025年11月24日以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議的會(huì)議通知于2025年11月24日以口頭方式發(fā)出，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)岳良泉先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)前，主持人岳良泉先生向全體董事說(shuō)明了本次緊急召開(kāi)董事會(huì)的原因，其他董事對(duì)本次緊急召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議無(wú)異議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
截至2025年11月24日，樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%的情形，已觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款。
綜合考慮公司情況、市場(chǎng)環(huán)境等諸多因素，基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和內(nèi)在價(jià)值的判斷，公司董事會(huì)于2025年11月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格；同時(shí)，下一觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件的期間從本次董事會(huì)召開(kāi)次日重新起算，若再次觸發(fā)“巨星轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開(kāi)會(huì)議審議是否行使轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司關(guān)于不向下修正“巨星轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2025-112）。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
樂(lè)山巨星農(nóng)牧股份有限公司董事會(huì)
2025年11月25日
