登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)

證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫(yī)藥 公告編號(hào)：2025-063

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆完成和聘任高級(jí)管理人員及其他人員的西藏西雅公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、易明醫(yī)藥有限完整，科技沒有虛假記載、股份公司關(guān)于高級(jí)管理告誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。董事

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月19日召開了2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)，屆完及選舉產(chǎn)生了3名非獨(dú)立董事和3名獨(dú)立董事，成和與2025年5月16日召開的聘任職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表董事共同組成第四屆董事會(huì)。同日，人員人公司召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，西藏西雅選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)董事長、易明醫(yī)藥有限董事會(huì)各專門委員會(huì)主任委員（召集人）和委員，科技并聘任了高級(jí)管理人員、股份公司關(guān)于高級(jí)管理告內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人和證券事務(wù)代表。董事現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、屆完及第四屆董事會(huì)成員組成情況

（一）董事會(huì)成員

公司第四屆董事會(huì)由7名董事組成，其中非獨(dú)立董事4名，獨(dú)立董事3名，非獨(dú)立董事中設(shè)置職工代表董事1名。

1、非獨(dú)立董事：付麗華女士（董事長）、黃凌逸女士、姚艷女士、李玲女士（職工代表董事）。

2、獨(dú)立董事：何德明先生（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、陳燕女士（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、王廣英先生。

公司第四屆董事會(huì)任期自2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)選舉通過之日起三年。公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求。獨(dú)立董事均已取得獨(dú)董資格證書/培訓(xùn)證明，其任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議。上述人員簡歷見附件。

公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議選舉了付麗華女士為第四屆董事會(huì)董事長，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

（二）董事會(huì)各專門委員會(huì)成員

（1）審計(jì)委員會(huì)：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰(zhàn)略委員會(huì)：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會(huì)：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會(huì)：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員全部由董事組成，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)過半數(shù)并擔(dān)任主任委員（召集人）。審計(jì)委員會(huì)的主任委員（召集人）何德明先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士，且審計(jì)委員會(huì)成員均為不在公司擔(dān)任高級(jí)管理人員的董事。任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

二、公司聘任高級(jí)管理人員及其他人員情況

1、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)：許可先生；

2、董事會(huì)秘書：李前進(jìn)女士；

3、內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人：童薈穎女士；

4、證券事務(wù)代表：陳僖女士。

任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。上述人員簡歷見附件。

李前進(jìn)女士、陳僖女士已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書。通訊方式如下：

聯(lián)系電話：010-58731208

傳真號(hào)碼：010-58731208

電子信箱：[email protected]

聯(lián)系地址：北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)盈都大廈C座4-15A

三、公司換屆選舉離任情況

公司本次換屆選舉完成后，許可先生、周敏女士、周戰(zhàn)先生、張宇先生、胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士不再擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事及董事會(huì)各專門委員會(huì)相關(guān)職務(wù)。經(jīng)第四屆董事會(huì)聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；李前進(jìn)女士為公司董事會(huì)秘書。周敏女士、高瑛女士、姜華明先生、崔京生先生、楊蓮女士不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員，仍在公司或子公司擔(dān)任其他職務(wù)。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股份931,585股,周戰(zhàn)先生持有公司股份10,774,925股，周敏女士持有公司股份500,000股,張宇先生持有公司股份375,000股, 楊蓮女士持有公司股份300,000股, 高瑛女士持有公司股份200,000股, 崔京生先生持有公司股份200,000股，姜華明先生持有公司股份80,000股，胡明女士、肖興剛先生、馮嵐女士未持有公司股份。上述人員離任后的股份變動(dòng)將嚴(yán)格遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18 號(hào)一一股東及董事、高級(jí)管理人員減持股份》等相關(guān)規(guī)定。

上述董事、高級(jí)管理人員在任職期間恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)此表示衷心的感謝。

特此公告。

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年九月二十三日

一、公司董事會(huì)成員簡歷

1、付麗華女士簡歷：

付麗華女士，1984年1月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中國人民大學(xué)管理學(xué)學(xué)士，對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)工商管理碩士。2012年5月至今任北京城市網(wǎng)鄰信息技術(shù)有限公司投融總監(jiān)；2025年3月至今任北京福好企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年3月至今任北京福雅企業(yè)管理有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2025年3月至今任北京福集企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）委派代表。同時(shí)在實(shí)際控制人控股或投資的天津五八弘盛投資管理有限公司、上海更贏信息技術(shù)有限公司、深州雙信管理咨詢有限公司、北京云企互聯(lián)投資有限公司、北京五八拍拍信息技術(shù)有限公司、北京房多多信息技術(shù)有限公司、湖北五八互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津五八海河股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏前行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏樂業(yè)私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏好匯創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、無錫神騏奮斗私募基金合伙企業(yè)（有限合伙）、上海云生未來技術(shù)集團(tuán)有限公司、湖南五八阡陌股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）等其他公司擔(dān)任董事、監(jiān)事、委派代表或法定代表人等職務(wù)。現(xiàn)任公司董事長。

截至本公告披露日，付麗華女士未持有公司股票，除上述在控股股東及實(shí)際控制人控股或投資的公司任職外，與控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他持有5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨(dú)立董事的情形。

2、黃凌逸女士簡歷：

黃凌逸女士，1992年2月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，華南師范大學(xué)管理學(xué)碩士。2021年8月至2023年4月任北京奈學(xué)教育科技有限公司IT教育創(chuàng)新負(fù)責(zé)人；2023年5月至2023年12月任上海高頓教育科技有限公司學(xué)管總監(jiān)；2023年12月至今任北京量子之歌科技有限公司大健康課研負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任公司董事。

截至本公告披露日，黃凌逸女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨(dú)立董事的情形。

3、姚艷女士簡歷：

姚艷女士，1981年12月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，專科學(xué)歷。2024年8月至今任廣州志億裝飾工程有限公司董事?，F(xiàn)任公司董事。

截至本公告披露日，姚艷女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨(dú)立董事的情形。

4、何德明先生簡歷：

何德明先生，1970 年7月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，中共黨員，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師、高級(jí)會(huì)計(jì)師。2017年1月至2022年12月任智度集團(tuán)有限公司合伙人；2023年1月至今任北京智度德正投資有限公司副總經(jīng)理；2024年12月至今任金華銀行股份有限公司監(jiān)事；2025年1月至今任民生證券股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，何德明先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨(dú)立董事的情形。

5、陳燕女士簡歷：

陳燕女士，1973年3月出生。中國國籍，無境外居留權(quán)，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，中山大學(xué)管理學(xué)碩士，香港中文大學(xué)工商管理碩士，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1997年6月至2018年7月任中興通訊股份有限公司財(cái)務(wù)體系、人事體系、運(yùn)營體系副總裁；2019年1月至2022年6月任北京紅山信息科技研究院有限公司副總裁；2022年7月至今任深圳市前海君見投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2023年3月至今任深圳市美之高科技股份有限公司獨(dú)立董事；2025年1月至今任深圳市三旺通信股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，陳燕女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨(dú)立董事的情形。

6、王廣英先生簡歷：

王廣英先生，1974年8月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，復(fù)旦大學(xué)法學(xué)學(xué)士，香港科技大學(xué)工商管理碩士。2014年8月至2022年2月任北京璞信投資有限公司合伙人；2022年3月至2024年10月任北京茗嘉資本管理有限公司風(fēng)控負(fù)責(zé)人；2024年11月至今任北京德恒律師事務(wù)所顧問；2022年10月至今任中國康復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化及發(fā)展促進(jìn)會(huì)理事；2024年11月至今任中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)低空交通與經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)理事。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事。

截至本公告披露日，王廣英先生未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為獨(dú)立董事的情形。

7、李玲女士簡歷：

李玲女士，1969年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，四川大學(xué)工商管理學(xué)院畢業(yè)，本科學(xué)歷。2011年3月起任職于維奧制藥、易明醫(yī)藥，先后擔(dān)任客服部經(jīng)理、銷管部副總監(jiān)、銷管部總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理、職工代表董事。

截至本公告披露日，李玲女士持有公司股票450,000股。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為非獨(dú)立董事的情形。

二、公司高級(jí)管理人員簡歷

1、許可先生簡歷：

許可先生，男，1978年7月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)學(xué)士，英國雷丁大學(xué)金融學(xué)碩士。曾就職于普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)部、渣打銀行深圳分行大企業(yè)客戶部。2010年至2025年9月先后擔(dān)任公司內(nèi)審部經(jīng)理、行政人事總監(jiān)、董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事、董事長等職務(wù)?，F(xiàn)任公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，許可先生持有公司股票931,585股。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

2、李前進(jìn)女士簡歷：

李前進(jìn)女士，1977年10月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有美國注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師、基金從業(yè)資格。2004年起任職于易明醫(yī)藥，2004年6月至今，先后任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、內(nèi)審經(jīng)理、職工代表監(jiān)事、證券事務(wù)代表、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書等職務(wù)。

截至本公告披露日，李前進(jìn)女士持有公司股票483,000股（其中股權(quán)激勵(lì)限售股300,000股）。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。（4）《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形。

三、公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人簡歷

童薈穎女士，1984年6月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，具有中級(jí)會(huì)計(jì)師、中級(jí)審計(jì)師職稱。2010年10月至2017年11月任職于天威新能源控股有限公司、北京世紀(jì)互聯(lián)寬帶數(shù)據(jù)中心有限公司，擔(dān)任審計(jì)主管；2018年1月至2020年10月任職于盈康生命科技股份有限公司、優(yōu)客逸家信息科技有限公司，擔(dān)任審計(jì)部負(fù)責(zé)人；2020年11月至今任公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人。

截至本公告披露日，童薈穎女士持有公司股票30,000股（均為股權(quán)激勵(lì)限售股）。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

四、公司證券事務(wù)代表簡歷

陳僖女士，1997年11月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，具有董事會(huì)秘書資格、證券從業(yè)資格和初級(jí)會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格證書。2020年4月至2025年9月先后擔(dān)任公司會(huì)計(jì)、證券事務(wù)專員、證券事務(wù)主管?，F(xiàn)任公司證券事務(wù)代表。

截至本公告披露日，陳僖女士未持有公司股票。與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；（2）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論；（3）曾被中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單。其任職資格符合《公司法》《公司章程》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)--主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。

證券代碼：002826 證券簡稱：易明醫(yī)藥 公告編號(hào)：2025-062

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議已于2025年9月19日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開。為保證公司第四屆董事會(huì)工作的正常進(jìn)行，經(jīng)公司全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知期限要求，會(huì)議通知于當(dāng)日以口頭方式向全體董事送達(dá)。

本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人。高級(jí)管理人員候選人列席了本次會(huì)議。由于第四屆董事會(huì)董事長尚未產(chǎn)生，全體董事一致推舉付麗華女士主持本次會(huì)議。會(huì)議由李前進(jìn)女士記錄。會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》；

根據(jù)《公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，選舉付麗華女士為第四屆董事會(huì)董事長，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

2、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》；

根據(jù)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》及董事會(huì)各專門委員會(huì)的工作細(xì)則，董事會(huì)選舉產(chǎn)生了審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)的委員及主任委員（召集人），任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。具體組成如下：

（1）審計(jì)委員會(huì)：何德明先生、付麗華女士、陳燕女士，其中何德明先生為主任委員（召集人）。

（2）戰(zhàn)略委員會(huì)：付麗華女士、王廣英先生、黃凌逸女士，其中付麗華女士為主任委員（召集人）。

（3）薪酬與考核委員會(huì)：陳燕女士、付麗華女士、王廣英先生，其中陳燕女士為主任委員（召集人）。

（4）提名委員會(huì)：王廣英先生、付麗華女士、何德明先生，其中王廣英先生為主任委員（召集人）。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

公司董事會(huì)同意聘任許可先生為公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)；李前進(jìn)女士為公司董事會(huì)秘書，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過，聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)事項(xiàng)已經(jīng)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》；

公司董事會(huì)同意聘任童薈穎女士為公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)和董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)審議通過。

5、審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》；

公司董事會(huì)同意聘任陳僖女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書履行相關(guān)職責(zé)，任期自第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

審議結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過。

以上議案的具體內(nèi)容詳見披露在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于董事會(huì)換屆完成及聘任高級(jí)管理人員及其他人員的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)第八次會(huì)議決議；

2、第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議。

特此公告。

西藏易明西雅醫(yī)藥科技股份有限公司

董事會(huì)

二〇二五年九月二十三日