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證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資（維權(quán)） 公告編號：2025-051

本公司及董事會全體成員保證信息披露的季度內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、報(bào)告完整，新疆沒有虛假記載、合金誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。投資

重要內(nèi)容提示：

1.董事會及董事、股份公司高級管理人員保證季度報(bào)告的有限真實(shí)、準(zhǔn)確、年第完整，季度不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

2.公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

3.第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（一） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)

□是 √否

■

（二） 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

√適用 □不適用

單位：元

■

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：

□適用 √不適用

公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。

將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明

□適用 √不適用

公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。

（三） 主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因

√適用 □不適用

1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目

單位：元

■

2、利潤表項(xiàng)目

單位：元

■

3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目

單位：元

■

二、股東信息

（一） 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

（二） 公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用 √不適用

三、其他重要事項(xiàng)

√適用 □不適用

1、關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人變更的事宜

公司于2025年7月1日披露了《關(guān)于控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)暨控制權(quán)擬發(fā)生變更的提示性公告》，2025年6月30日，公司原控股股東廣匯能源股份有限公司（以下簡稱“廣匯能源”）與九洲恒昌物流股份有限公司（以下簡稱“九洲恒昌”）簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議約定廣匯能源將其持有的公司無限售流通股股份79,879,575股（占公司總股本的20.74%）依法轉(zhuǎn)讓給九洲恒昌。權(quán)益變動完成后，控股股東由廣匯能源變更為九洲恒昌，公司實(shí)際控制人由孫廣信先生變更為王云章先生（公告編號：2025-027）。

2025年7月4日公司披露了《簡式權(quán)益變動報(bào)告書》《詳式權(quán)益變動報(bào)告書》及相關(guān)財(cái)務(wù)顧問核查意見。

2025年8月6日公司收到原控股股東廣匯能源提供的中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司《證券過戶登記確認(rèn)書》，上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓股權(quán)事項(xiàng)已完成過戶登記手續(xù)辦理，股份性質(zhì)為無限售流通股，過戶日期為2025年8月6日。截止本報(bào)告出具日，九洲恒昌合計(jì)持有公司無限售流通股股份79,879,575股（占公司總股本的20.74%），為公司第一大股東。公司控股股東變更為九洲恒昌，實(shí)際控制人變更為王云章先生。同時(shí)，根據(jù)九洲恒昌在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓時(shí)作出的承諾，其因本次收購而取得的公司股份，自該等股份過戶登記完成之日起18個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓（公告編號：2025-031）。

2、關(guān)于公司受讓控股子公司部分股權(quán)的事宜

公司于2025年9月9日披露了《關(guān)于受讓控股子公司部分股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》，因控股子公司新疆匯一智能科技有限公司（以下簡稱“匯一智能”）原股東之一新疆志能汽車科技有限公司（以下簡稱“志能汽車”）未按照約定時(shí)間履行出資義務(wù)，故按照其他股東出資比例，對其所持有的匯一智能9%的股權(quán)進(jìn)行分配，完成分配后，志能汽車不再具有匯一智能股東身份。

同時(shí)因公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需要，公司協(xié)議受讓匯一智能股東湘疆科技（新疆）有限公司所持匯一智能27.45%的股份、新疆莊安電子科技有限公司所持匯一智能16.5%的股份，合計(jì)受讓股份43.95%。交易完成后，公司持有匯一智能82.45%股權(quán)（公告編號：2025-042）。

3、關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的事宜

公司于2025年9月19日披露了《關(guān)于控股股東部分股份質(zhì)押的公告》，公司控股股東九洲恒昌物流股份有限公司因自身融資需要，向?yàn)豸斈君R銀行股份有限公司烏魯木齊沙依巴克區(qū)支行質(zhì)押其持有的公司股份5,500萬股，占其所持公司股份比例的68.85%。截止本報(bào)告出具日，該股份仍處于質(zhì)押狀態(tài)（公告編號：2025-046）。

4、關(guān)于公司董事會完成換屆選舉及聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的事宜

公司于2025年9月25日披露了《關(guān)于董事會完成換屆選舉暨聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表的公告》，2025年9月24日公司召開2025年第二次臨時(shí)股東大會，選舉產(chǎn)生了第十三屆董事會非獨(dú)立董事4名、獨(dú)立董事3名，共同組成公司第十三屆董事會。其中，非獨(dú)立董事為柴宏亮先生、付湛輝先生、嚴(yán)冬梅女士、楊華強(qiáng)先生，獨(dú)立董事為胡本源先生、郭金龍先生、劉文斌先生。

2025年9月24日公司召開第十三屆董事會第一次會議，選舉柴宏亮先生擔(dān)任公司董事長，聘任姜秋野先生為公司總經(jīng)理，韓鐵柱先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書，冉曉丹女士為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，余傳陽先生為公司副總經(jīng)理，王婧女士為公司證券事務(wù)代表（公告編號：2025-049）。

四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表

（一） 財(cái)務(wù)報(bào)表

1、合并資產(chǎn)負(fù)債表

編制單位：新疆合金投資股份有限公司

2025年09月30日

單位：元

■

法定代表人：柴宏亮 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：冉曉丹 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邱月

2、合并年初到報(bào)告期末利潤表

單位：元

■■

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00元。

法定代表人：柴宏亮 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：冉曉丹 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：邱月

3、合并年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表

單位：元

■

（二） 2025年起首次執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目情況

□適用 √不適用

（三） 審計(jì)報(bào)告

第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)

□是 √否

公司第三季度財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

新疆合金投資股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-052

新疆合金投資股份有限公司

第十三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2025年10月16日以電子郵件方式發(fā)出召開公司第十三屆董事會第二次會議通知，會議于2025年10月20日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，其中董事楊華強(qiáng)先生以通訊表決方式參會。會議由董事長柴宏亮先生主持，公司高級管理人員列席了本次會議。本次會議的通知、召集、召開及參會董事人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關(guān)于〈2025年第三季度報(bào)告〉的議案》

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度報(bào)告》。

本項(xiàng)議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議通過。

2、審議通過《關(guān)于新增2025年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

為滿足公司控股子公司新疆匯一智能科技有限公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬新增對其擔(dān)保額度預(yù)計(jì)不超過3,100萬元。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于新增2025年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》。

本項(xiàng)議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會、獨(dú)立董事專門會議審議通過，尚需提交公司股東會審議。

3、審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修訂〈公司章程〉的議案》

根據(jù)公司日常實(shí)際經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬變更經(jīng)營范圍；同時(shí)根據(jù)經(jīng)營范圍變更情況，對《公司章程》第十五條進(jìn)行修訂。公司董事會提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述事項(xiàng)的工商變更登記備案等相關(guān)手續(xù)。本次變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修訂《公司章程》事宜以市場監(jiān)督管理部門最終核定為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修訂〈公司章程〉的公告》。

本項(xiàng)議案尚需提交公司股東會審議。

4、審議通過《關(guān)于提請召開2025年第三次臨時(shí)股東會的議案》

同意公司于2025年11月5日以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開公司2025年第三次臨時(shí)股東會。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東會的通知》。

三、備查文件

第十三屆董事會第二次會議決議

特此公告。

新疆合金投資股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十一日

證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-055

新疆合金投資股份有限公司

關(guān)于召開2025年第三次臨時(shí)股東會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

一、召開會議的基本情況

1、股東會屆次：2025年第三次臨時(shí)股東會

2、股東會的召集人：董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于提請召開2025年第三次臨時(shí)股東會的議案》，本次會議召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定。

4、會議時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會議時(shí)間：2025年11月05日15:00

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2025年11月05日9:15至15:00的任意時(shí)間。

5、會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。

6、會議的股權(quán)登記日：2025年10月31日

7、出席對象：

（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

于2025年10月31日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東（授權(quán)委托書見附件）。

（2）公司董事及高級管理人員

（3）公司聘請的律師

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東會的其他人員

8、會議地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市新市區(qū)河南東路38號天和新城市廣場A座20樓會議室

二、會議審議事項(xiàng)

1、本次股東會提案編碼表

■

2、上述提案均已由公司第十三屆董事會第二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露于指定信息披露媒體《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

3、上述提案均為特別表決事項(xiàng)，須由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東會規(guī)則》要求，公司將對上述議案中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票統(tǒng)計(jì)并公開披露。中小投資者是指除公司董事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

三、會議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間：2025年11月4日（上午10:30－13:30，下午15:00－18:00）

2、登記方式

（1）法人股東持股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法定代表人授權(quán)委托書或法人代表證明書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東持本人身份證、股票賬戶卡；授權(quán)委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（樣式附后）、委托人股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，信封上請注明“股東會”字樣。相關(guān)資料務(wù)必于2025年11月4日下午18:00之前送達(dá)登記地點(diǎn)。

3、登記地點(diǎn)及書面文件送達(dá)地點(diǎn)

新疆合金投資股份有限公司證券部，信函上請注明“股東會”字樣；

通訊地址：新疆烏魯木齊市新市區(qū)河南東路38號天和新城市廣場A座20樓

郵政編碼：830401

會務(wù)聯(lián)系人：韓鐵柱

聯(lián)系電話：0991-2315391

電子郵箱：[email protected]

4、本次股東會的會期半天，擬出席會議的股東食宿、交通等費(fèi)用自理。

5、出席會議的股東請于會議開始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明文件、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

五、備查文件

第十三屆董事會第二次會議決議

六、附件

1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2、授權(quán)委托書

特此公告。

新疆合金投資股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十一日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜具體說明如下：

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360633”，投票簡稱為“合金投票”。

2、填報(bào)表決意見：本次提案對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時(shí)間：2025年11月5日的交易時(shí)間，即9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2025年11月5日9:15至15:00的任意時(shí)間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托先生/女士代表本公司（本人）出席于2025年11月5日召開的新疆合金投資股份有限公司2025年第三次臨時(shí)股東會，并代表本公司（本人）依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次股東會議案的表決情況如下：

■

委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名）：

委托人身份證號碼： 受托人身份證號：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：股

委托日期：

有效期限：自簽署日至本次股東會結(jié)束

注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-053

新疆合金投資股份有限公司

關(guān)于新增2025年度對外擔(dān)保額度

預(yù)計(jì)的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次擔(dān)保預(yù)計(jì)系對最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的控股子公司提供擔(dān)保的情形，尚需提交公司股東會審議。

2、公司及控股子公司2025年度擬擔(dān)?？偨痤~超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、新增擔(dān)保情況概述

新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”“合金投資”）于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于新增2025年度對外擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》。為滿足控股子公司新疆匯一智能科技有限公司（以下簡稱“匯一智能”）業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬新增2025年度為控股子公司匯一智能擔(dān)保預(yù)計(jì)總額不超過3,100萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的16.40%。實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保期限等內(nèi)容，以正式簽署并執(zhí)行的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

本次擔(dān)保額度有效期自公司2025年第三次臨時(shí)股東會審議通過之日起，上述擔(dān)保額度自公司股東會審議批準(zhǔn)之日起12個(gè)月有效，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東會審議通過的擔(dān)保額度。

二、本次新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

單位：萬元

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注：上述新增額度不包括前期已履行相關(guān)審議程序后的可用對外擔(dān)保額度。

三、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本信息

企業(yè)名稱：新疆匯一智能科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91650522MAD1ETT36X

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）

法定代表人：孫剛

注冊資本：3,000萬元人民幣

注冊地址：新疆哈密市伊吾縣淖毛湖鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)廣匯生活區(qū)辦公樓5樓505、506、507室

經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：新興能源技術(shù)研發(fā)；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新能源汽車廢舊動力蓄電池回收及梯次利用（不含危險(xiǎn)廢物經(jīng)營）；資源循環(huán)利用服務(wù)技術(shù)咨詢；新能源汽車整車銷售；新能源汽車換電設(shè)施銷售；機(jī)動車修理和維護(hù)；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；停車場服務(wù)；汽車零配件批發(fā)；電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營；輪胎銷售；電子過磅服務(wù)；二手車經(jīng)紀(jì)；機(jī)動車鑒定評估；集成電路設(shè)計(jì)；國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其82.45%股權(quán)，廣匯能源股份有限公司持有其17.55%股權(quán)。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

單位：元

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（二）上述被擔(dān)保人為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，不屬于失信被執(zhí)行人。

四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

本次擔(dān)保預(yù)計(jì)為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，相關(guān)擔(dān)保協(xié)議尚未簽署。實(shí)際擔(dān)保金額以控股子公司匯一智能實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)為依據(jù)，擔(dān)保金額、擔(dān)保期限、擔(dān)保方式等具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保協(xié)議為準(zhǔn)，實(shí)際擔(dān)保金額以最終簽署并執(zhí)行的擔(dān)保文件為準(zhǔn)。

五、董事會意見

1、上述擔(dān)保事項(xiàng)為滿足控股子公司經(jīng)營發(fā)展的需要，有利于促進(jìn)被擔(dān)保方業(yè)務(wù)發(fā)展，符合公司整體利益。被擔(dān)保方資信狀況良好，具備償債能力，整體擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。

2、公司為被擔(dān)保方提供擔(dān)保比例未超過公司直接或間接持股比例，被擔(dān)保方其他股東或第三方相應(yīng)提供剩余比例擔(dān)保。該擔(dān)保方式公平、對等，未損害上市公司利益。

六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至本公告披露日，公司及其子公司的擔(dān)保額度總金額為15,964.64萬元，擔(dān)保余額為14,964.64萬元，擔(dān)保余額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的79.16%。以上擔(dān)保均為對合并報(bào)表范圍內(nèi)子公司提供的擔(dān)保。公司不存在逾期債務(wù)對應(yīng)的擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保。

擔(dān)保公告首次披露后，公司將及時(shí)披露協(xié)議簽署和其他進(jìn)展或變化情況。

七、備查文件

第十三屆董事會第二次會議決議

特此公告。

新疆合金投資股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十一日

證券代碼：000633 證券簡稱：合金投資 公告編號：2025-054

新疆合金投資股份有限公司

關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)

修訂《公司章程》的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆合金投資股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年10月20日召開第十三屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修訂〈公司章程〉的議案》，本議案尚需提交股東會審議，具體情況如下：

一、公司經(jīng)營范圍變更情況

根據(jù)公司日常實(shí)際經(jīng)營及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更公司經(jīng)營范圍，具體變更內(nèi)容如下：

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二、《公司章程》的修訂情況

根據(jù)經(jīng)營范圍變更情況，公司擬對《公司章程》中相應(yīng)條款進(jìn)行修訂，具體如下：

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三、其他事項(xiàng)說明

1、上述事項(xiàng)尚需提交股東會以特別決議方式審議。

2、本次修訂后的《公司章程》全文具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)文件。

3、公司董事會提請股東會授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述事項(xiàng)的工商變更登記備案等相關(guān)手續(xù)。本次變更公司經(jīng)營范圍及相應(yīng)修訂《公司章程》事宜以市場監(jiān)督管理部門最終核定為準(zhǔn)。

特此公告。

新疆合金投資股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十一日