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證券代碼：002777 證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號：2025-037

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時股東大會決議的川久公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，海軟沒有虛假記載、股決議誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司年

重要提示

1、第次本次股東大會無增加、股東告變更、川久否決提案的海軟情況；

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的股決議決議。

一、司年會議召開和出席情況

1、第次會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議時間：2025年10月17日（星期五）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2025年10月17日

其中，股東告通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的川久具體時間為2025年10月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2025年10月17日上午9：15至下午15：00期間的任意時間。

2、海軟會議召開地點：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座25樓會議室

3、股決議會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會議召集人：公司董事會

5、會議主持人：董事長連春華先生

6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件規(guī)定。

7、會議出席情況：

出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共318人，代表股份164,495,530股，占上市公司總股份的40.2947％。其中除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小股東”） 共313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7737％。

（1） 通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份161,337,138股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.5210％。

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7737％。

公司董事、監(jiān)事、公司聘請的見證律師出席了會議，公司部分高級管理人員列席會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)與會股東代表對議案逐一審議，達(dá)成如下決議：

1. 審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意164,077,364股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7458％；反對292,666股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1779％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意2,740,226股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.7602％；反對292,666股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.2663％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2．審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

2.01審議通過了《關(guān)于修訂〈股東會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意162,544,428股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8139％；反對1,825,602股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1098％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,207,290股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.2248％；反對1,825,602股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.8016％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.02審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意162,537,128股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8094％；反對1,832,902股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1143％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,199,990股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.9937％；反對1,832,902股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0328％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項議案為股東大會特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.03審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,623,228股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8618％；反對1,832,902股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1143％；棄權(quán)39,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％。

中小股東總表決情況：

同意1,286,090股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.7198％；反對1,832,902股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0328％；棄權(quán)39,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2475％。

2.04審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、高級管理人員薪酬管理與考核辦法〉的議案》

總表決情況：

同意164,147,064股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7882％；反對308,766股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1877％；棄權(quán)39,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241％。

中小股東總表決情況：

同意2,809,926股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.9670％；反對308,766股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.7761％；棄權(quán)39,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2570％。

2.05審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,524,828股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8020％；反對1,837,102股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1168％；棄權(quán)133,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0812％。

中小股東總表決情況：

同意1,187,690股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6043％；反對1,837,102股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.1657％；棄權(quán)133,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2300％。

2.06審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,534,528股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8079％；反對1,918,602股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1664％；棄權(quán)42,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0258％。

中小股東總表決情況：

同意1,197,390股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.9114％；反對1,918,602股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的60.7462％；棄權(quán)42,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3425％。

2.07審議通過了《關(guān)于修訂〈對外擔(dān)保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,498,828股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7862％；反對1,959,202股，占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1910％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0228％。

中小股東總表決情況：

同意1,161,690股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.7811％；反對1,959,202股，占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的62.0316％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1873％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（成都）律師事務(wù)所

2、見證律師姓名：楊華均、汪雨涵

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)公司與會董事簽字的《2025年第一次臨時股東大會決議》；

2、北京國楓（成都）律師事務(wù)所出具的《北京國楓（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會

二〇二五年十月二十日

(責(zé)任編輯：時尚)