證券代碼：603660 證券簡稱：蘇州科達 公告編號：2025-065

轉(zhuǎn)債代碼：113569 轉(zhuǎn)債簡稱：科達轉(zhuǎn)債

蘇州科達科技股份有限公司關于實施“科達轉(zhuǎn)債”贖回暨摘牌的科達轉(zhuǎn)債

第八次提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，蘇州實施贖并對其內(nèi)容的科達科技真實性、準確性和完整性承擔法律責任。股份公司關于告

重要內(nèi)容提示：

● 贖回登記日：2025年10月20日

● 贖回價格：101.8575元/張

● 贖回款發(fā)放日：2025年10月21日

● 最后交易日：2025年10月15日

自2025年10月16日起，有限“科達轉(zhuǎn)債”停止交易。暨摘

● 最后轉(zhuǎn)股日：2025年10月20日。第次

截至2025年10月15日收市后，提示距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩3個交易日，科達轉(zhuǎn)債2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。蘇州實施贖

● 本次提前贖回完成后，科達科技“科達轉(zhuǎn)債”將自2025年10月21日起在上海證券交易所摘牌。股份公司關于告

● 投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照6.38 元/股的有限轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以 100 元/張的暨摘票面價格加當期應計利息1.8575元/張（即合計101.8575元/張）被強制贖回。若被強制贖回，第次可能面臨較大投資損失。

● 公司特提醒“科達轉(zhuǎn)債”持有人注意在上述限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

蘇州科達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格 6.38元/股的 130%（即8.294元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，已觸發(fā)“科達轉(zhuǎn)債”的有條件贖回條款。

公司于2025年9月17日召開第五屆董事會第八次會議，審議通過了《關于提前贖回“科達轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“科達轉(zhuǎn)債”的提前贖回權，按照債券面值加當期應計利息的價格對贖回登記日登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”全部贖回。具體內(nèi)容詳見公司于2025年9月18日披露的《關于提前贖回“科達轉(zhuǎn)債”的公告》（公告編號： 2025-054）

現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上 海證券交易所股票上市規(guī)則》和《募集說明書》的有關條款，就贖回有關事項向全體“科達轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：

一、有條件贖回條款

根據(jù)公司《募集說明書》約定，在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司董事會有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債：

①在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司A股股票連續(xù)三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的130%（含130%）。

②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足3,000萬元時。

當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。

二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關事項

（一）贖回條件的成就情況

公司股票自2025年8月25日至2025年9月17日，已有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格 6.38元/股的 130%（即8.294元/股），已滿足“科達轉(zhuǎn)債”的贖回條件。

（二）贖回登記日

本次贖回對象為2025年10月20日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”的全部持有人。

（三）贖回價格

根據(jù)《募集說明書》中關于提前贖回的約定，贖回價格為101.8575元/張。

其中，當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

IA：指當期應計利息；

B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；

i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年票面利率，即3%；

t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2025年3月9日）起至本計息年度贖回日（2025年10月21日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）共計226天。

當期應計利息 IA=B×i×t/365=100×3.00%×226÷365=1.8575元/張。

贖回價格=可轉(zhuǎn)債面值+當期應計利息=100+1.8575=101.8575元/張

（四）關于債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)

定，公司可轉(zhuǎn)換公司債券個人投資者（含證券投資基金）應繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%，即每張可轉(zhuǎn)換公司債券贖回金額為101.8575元人民幣（稅前）,實際派發(fā)贖回金額為101.4860元人民幣（稅后）。可轉(zhuǎn)換公司債券利息個人所得稅統(tǒng)一由兌付機構(gòu)負責代扣代繳并直接向各兌付機構(gòu)所在地的稅務部門繳付。如各付息網(wǎng)點未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務，由此產(chǎn)生的法律責任由各付息網(wǎng)點自行承擔。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》以及其他相關稅收法規(guī)和文件的規(guī)

定，對于持有可轉(zhuǎn)換公司債券的居民企業(yè)，每張可轉(zhuǎn)換公司債券實際派發(fā)贖回金額101.8575元人民幣（稅前），其債券利息所得稅自行繳納。

3、對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者等非居民企業(yè)，根據(jù)《關于延續(xù)

境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規(guī)定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對于境外機構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。對于持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者（包括 QFII、RQFII），公司按稅前贖回金額派發(fā)贖回款，即每張可轉(zhuǎn)債實際派發(fā)贖回金額為101.8575元人民幣（稅前）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機構(gòu)在境內(nèi)設立的機構(gòu)、場所取得的與該機構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。

（五）贖回程序

公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“科達轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“科達轉(zhuǎn)債”持有人有關本次贖回的各項事項。當公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的“科達轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對公司的影響。

（六）贖回款發(fā)放日：2025年10月21日

本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上

海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人

相應的“科達轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的

證券營業(yè)部領取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保

管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。

（七）交易和轉(zhuǎn)股

自2025年10月16日起，“科達轉(zhuǎn)債”停止交易；截至2025年10月15日收市后，距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩3個交易日，2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。

（八）摘牌

自2025年10月21日起，公司的“科達轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

三、 本次可轉(zhuǎn)債贖回的風險提示

（一）自2025年10月16日起，“科達轉(zhuǎn)債”停止交易；截至2025年10月15日收市后，距離2025年10月20日（“科達轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩3個交易日，2025年10月20日為“科達轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。特提醒“科達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

（二）投資者持有的“科達轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。

（三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“科達轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照101.8575元/張的價格被強制贖回。本次贖回完成后，“科達轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。

（四）因目前“科達轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2025年10月15日收盤價為128.087元/張）與贖回價格（101.8575元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。

特提醒“科達轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。

四、聯(lián)系方式

聯(lián)系部門：董事會辦公室

聯(lián)系電話：0512-68094995

特此公告。

蘇州科達科技股份有限公司董事會

2025年10月16日