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證券代碼：002533 證券簡(jiǎn)稱：金杯電工 公告編號(hào)：2025-039

金杯電工股份有限公司關(guān)于董事辭任暨選舉職工代表董事的金杯暨選舉職公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、電工董事完整，股份公司關(guān)于工代公告沒有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。辭任

一、表董董事辭任情況

金杯電工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2025年11月17日收到董事兼副總裁范志宏先生遞交的金杯暨選舉職書面辭職報(bào)告，范志宏先生原擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)董事、電工董事副董事長(zhǎng)，股份公司關(guān)于工代公告任期屆滿之日為2027年1月31日，有限現(xiàn)因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事、辭任副董事長(zhǎng)職務(wù)，表董自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日即2025年11月17日起生效。金杯暨選舉職范志宏先生辭任公司董事后仍擔(dān)任公司副總裁、電工董事子公司湖南云冷冷鏈股份有限公司董事長(zhǎng)及子公司湖南云冷食品有限公司執(zhí)行董事。股份公司關(guān)于工代公告

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，范志宏先生辭任董事職務(wù)未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。

截至本公告披露日，范志宏先生持有公司股份17,813,800股，占公司總股本的2.4271%，占公司剔除回購(gòu)股份后總股本的2.4487%。范志宏先生辭去公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)后，仍擔(dān)任公司副總裁，仍需按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定遵守相關(guān)股份鎖定承諾。

二、職工代表董事選舉情況

根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)成員中需含職工董事，為保證公司董事會(huì)的合規(guī)運(yùn)作，公司于2025年11月17日召開了職工代表大會(huì)，經(jīng)民主選舉，同意選舉吳兆春先生（簡(jiǎn)歷附后）擔(dān)任公司第七屆董事會(huì)職工代表董事,任期至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

吳兆春先生當(dāng)選公司職工代表董事后,與公司第七屆董事會(huì)現(xiàn)任五名非獨(dú)立董事與三名獨(dú)立董事共同組成公司第七屆董事會(huì)。公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一,符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

三、備查文件

1、范志宏先生出具的辭職報(bào)告；

2、職工代表大會(huì)決議。

特此公告。

金杯電工股份有限公司董事會(huì)

2025年11月17日

吳兆春先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

吳兆春，男，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1994年1月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。2016年6月至2020年6月就職于株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司，歷任會(huì)計(jì)、主任管理師、經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)副經(jīng)理；2020年6月至2022年12月任公司財(cái)務(wù)管理部財(cái)務(wù)主管，2023年1月至今，任公司財(cái)務(wù)管理部副總監(jiān)。

截至目前，吳兆春先生未持有公司股票。吳兆春先生與其他持有公司5%以上股份的股東、以及其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作（2025年修訂）》規(guī)定的不得提名為董事的情形，其任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。