司法部長透露，太子集團由總理直接領導的泰國“打擊電信詐騙與網(wǎng)絡金融犯罪工作組”將于10月20日召開首次會議，重點研究該集團在泰國境內(nèi)的徹查資金流動及關聯(lián)網(wǎng)絡。

此前，跨國美國司法部宣布查封價值超過150億美元（約合5,調(diào)查000億泰銖）的加密貨幣資產(chǎn)，認為這些資金與“太子集團”創(chuàng)辦人陳志（Chen Zhi，聚焦柬埔英文名Vincent Chen）有關。寨商陳志持有英國與柬埔寨雙重國籍，太子集團被美方列為“電信詐騙共謀”及“洗錢共謀”的泰國主要被告。

魯塔蓬指出，徹查初步調(diào)查顯示，跨國“太子集團”旗下企業(yè)宣稱在多個國家設有辦公室，調(diào)查包括曼谷、聚焦柬埔金邊與倫敦，寨商并以“太子國際（Prince International Company）”名義涉足房地產(chǎn)、太子集團酒店、辦公樓、別墅及私人島嶼開發(fā)等項目，聲稱擁有逾300萬平方米資產(chǎn)。

“泰國相關機構已對集團網(wǎng)站所提及的合作企業(yè)展開核查，部分資料涉及泰國上市房地產(chǎn)公司，目前仍在確認中。”司法部長表示。

泰國警方副總長財農(nóng)·皮旺亦指出，國家警察局已派助理總警監(jiān)吉拉朋·布麗德負責調(diào)查資金流及涉案人員。他表示：“此案結構復雜，涉及多國金融系統(tǒng)，請給予執(zhí)法部門時間深入查證?！?/p>

來自司法部的消息人士補充稱，初步跡象顯示，該集團可能與泰國部分商界及政界人士存在交集，相關線索正在整合，將于下周一提交總理辦公室會議討論。

柬埔寨華商陳志：

十年崛起的“太子帝國”

陳志（Chen Zhi），福建籍華裔，現(xiàn)年四十出頭，為“太子集團（Prince Group Holding）”創(chuàng)辦人之一，被外界稱為柬埔寨最具影響力的華商之一。

公開資料顯示，他于2009年進入柬埔寨市場，2015年正式成立“太子集團”，短短十年間打造出涵蓋地產(chǎn)、金融、能源、通訊及銀行等多領域的商業(yè)版圖。

集團旗下“太子銀行（Prince Bank）”已成為柬埔寨知名私營銀行之一。

多家國際媒體報道稱，美國與英國近期凍結了與陳志相關的海外資產(chǎn)，包括比特幣與不動產(chǎn)，總額超過5,000億泰銖。事件曝光后，引發(fā)東南亞政商界廣泛關注。

此外，陳志與多家上市公司存在股權關聯(lián)，包括致浩達控股（Geotech Holdings Ltd., 01707.HK）與坤集團（Khoon Group Limited, 00924.HK）。

他還持有古巴雪茄品牌 Habanos S.A. 約25%股份，市值約25億美元。

在社會層面，陳志于2014年取得柬埔寨國籍，曾擔任前總理洪森的高級顧問，職級相當于部長級，并在2023年新政府組建后繼續(xù)留任。

2018年起，他多次出席柬埔寨及東盟國家高層會議，并獲頒王室勛銜。其集團旗下“Prince Horology”奢華腕表品牌，曾作為外交禮品贈予外賓。

然而，自2020年以來，國際輿論多次質(zhì)疑太子集團與東南亞跨境犯罪網(wǎng)絡存在關聯(lián)。

盡管相關調(diào)查仍在進行中，陳志本人迄今未對外作出回應，柬埔寨方面亦尚未公布對該集團的正式措施。

來源：人民網(wǎng)東南亞