擁有英國(guó)和柬埔寨雙重國(guó)籍的史上商業(yè)巨頭、“太子集團(tuán)”創(chuàng)始人陳志，最大寨電詐網(wǎng)值高因涉嫌策劃一場(chǎng)涉及強(qiáng)迫勞動(dòng)的規(guī)模跨國(guó)“殺豬盤”加密貨幣騙局，被美國(guó)司法部正式起訴。美司沒(méi)收美元同時(shí)，法部美國(guó)政府宣布查獲了約127271枚比特幣，柬埔價(jià)值高達(dá)150億美元（約合人民幣1069億元）。絡(luò)近

美國(guó)司法部稱，比特幣這是達(dá)億該部門歷史上最大規(guī)模的沒(méi)收行動(dòng)。

在美國(guó)紐約東區(qū)地方法院法庭文件中，呈現(xiàn)了據(jù)稱用于電詐的規(guī)?！笆謾C(jī)農(nóng)場(chǎng)”的圖片

史上最大規(guī)模沒(méi)收行動(dòng)

美國(guó)司法部沒(méi)收近13萬(wàn)枚比特幣

美國(guó)司法部在10月8日提交、10月14日啟封的美司沒(méi)收美元起訴書(shū)中指控，陳志是法部這起“龐大的網(wǎng)絡(luò)欺詐帝國(guó)”的幕后黑手。他面臨包括電信欺詐和洗錢在內(nèi)的柬埔多項(xiàng)密謀罪名，如果罪名成立，最高可判處40年監(jiān)禁。

美國(guó)司法部長(zhǎng)帕姆·邦迪宣稱，此次行動(dòng)是“對(duì)全球人口販賣和網(wǎng)絡(luò)金融欺詐禍害的最重大打擊之一”，并表示要“摧毀這個(gè)建立在強(qiáng)迫勞動(dòng)和欺騙之上的犯罪帝國(guó)”。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月9日，司法部長(zhǎng)帕姆·邦迪在內(nèi)閣會(huì)議上發(fā)言 圖據(jù)視覺(jué)中國(guó)

柬埔寨太子集團(tuán)自稱為一家業(yè)務(wù)遍及30多個(gè)國(guó)家的房地產(chǎn)、金融和消費(fèi)服務(wù)公司。然而，美國(guó)司法部指控其為亞洲最大的跨國(guó)犯罪組織之一。

美國(guó)檢察官披露的法庭文件顯示，陳志及其團(tuán)伙在柬埔寨全境建造和運(yùn)營(yíng)了至少十個(gè)專門用于詐騙的園區(qū)。這些園區(qū)如同監(jiān)獄，內(nèi)部囚禁著被虛假工作承諾誘騙而來(lái)的勞工，并通過(guò)暴力和酷刑威脅，強(qiáng)迫他們對(duì)全球范圍內(nèi)的受害者實(shí)施詐騙。

“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”操控7.6萬(wàn)個(gè)賬號(hào)

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詐騙的手法被稱為“殺豬盤”。據(jù)法庭文件描述，其運(yùn)作規(guī)模龐大：團(tuán)伙成員設(shè)立了所謂的“手機(jī)農(nóng)場(chǎng)”，其中僅兩個(gè)窩點(diǎn)就擁有1250部手機(jī)，控制著約7.6萬(wàn)個(gè)社交媒體賬號(hào)。

他們通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系受害者，用花言巧語(yǔ)和虛假的投資盈利承諾，誘騙對(duì)方將加密貨幣轉(zhuǎn)入指定賬戶。一份集團(tuán)內(nèi)部文件甚至還教授員工如何與受害者建立信任，建議不要用“過(guò)于漂亮”的女性照片做頭像，以顯得更為真實(shí)。

美國(guó)司法部指出，詐騙所得的巨額資金被陳志及其同伙通過(guò)復(fù)雜的“分散”和“歸集”手法進(jìn)行洗白，用于極其奢華的個(gè)人享受，包括奢侈旅行、名貴手表、私人飛機(jī)。陳志還從紐約一家拍賣行購(gòu)得一幅畢加索的畫(huà)作。

被美國(guó)起訴

他在倫敦的19處房產(chǎn)被凍結(jié)

英國(guó)政府宣布，已對(duì)陳志及其犯罪網(wǎng)絡(luò)實(shí)施嚴(yán)厲制裁，凍結(jié)了其在英國(guó)的龐大資產(chǎn)，包括位于倫敦的19處房產(chǎn)。其中，一棟位于倫敦市中心的辦公樓價(jià)值近1億英鎊，另有一座位于北倫敦的豪宅價(jià)值1200萬(wàn)英鎊。

英國(guó)外交大臣伊薇特·庫(kù)珀表示，這些人“正在摧毀弱勢(shì)群體的生活，并購(gòu)買倫敦的房產(chǎn)來(lái)存放他們的臟錢”。

與柬埔寨“太子集團(tuán)”一同受到制裁的，還有另外四家涉嫌詐騙的柬埔寨公司，包括位于柬埔寨西港的金貝集團(tuán)。此前，國(guó)際特赦組織在今年早些時(shí)候的一份報(bào)告中，曾指出這家公司運(yùn)營(yíng)的詐騙中心存在強(qiáng)迫勞動(dòng)和酷刑行為。

美國(guó)司法部指出，陳志仍然在逃，目前下落不明。美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）正在對(duì)該案件進(jìn)行深入調(diào)查。

美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特在新聞稿中說(shuō)：“跨國(guó)欺詐的迅速蔓延已使美國(guó)公民損失了數(shù)十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內(nèi)化為烏有。財(cái)政部正在采取行動(dòng)，通過(guò)打擊外國(guó)詐騙者來(lái)保護(hù)美國(guó)人?！?/p>

來(lái)源：紅星新聞?dòng)浾?鄧紓怡