證券代碼：603308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：應(yīng)流股份 公告編號(hào)：2025-046
債券代碼：113697 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：應(yīng)流轉(zhuǎn)債
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、安徽誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，應(yīng)流有限議并對(duì)其內(nèi)容的機(jī)電真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。股份公司告
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是年第否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的次臨時(shí)間：2025年11月17日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：安徽省合肥市繁華大道566號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)主持情況等。時(shí)股
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，安徽董事長(zhǎng)杜應(yīng)流先生主持，應(yīng)流有限議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的機(jī)電方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的股份公司告召集、召開(kāi)、年第決策程序符合《公司法》及公司《章程》的次臨規(guī)定。
(五)公司董事和董事會(huì)秘書(shū)的時(shí)股出席情況
1、公司在任董事9人，安徽出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)的出席會(huì)議，公司全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：關(guān)于取消監(jiān)事會(huì)并修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱(chēng)：2.01關(guān)于修訂《股東會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱(chēng)：2.02關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱(chēng)：2.03關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱(chēng)：2.04關(guān)于修訂《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱(chēng)：2.05關(guān)于修訂《內(nèi)控管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱(chēng)：2.06關(guān)于修訂《對(duì)外擔(dān)保制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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8、議案名稱(chēng)：2.07關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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9、議案名稱(chēng)：2.08關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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10、議案名稱(chēng)：2.09關(guān)于修訂《對(duì)外投資管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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11、議案名稱(chēng)：關(guān)于授權(quán)管理層辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)所有議案審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所
律師：陳明、朱樂(lè)樂(lè)
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
基于上述事實(shí)，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集程序、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》、《公司章程》和公司的《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。
特此公告。
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
2025年11月18日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
證券代碼：603308 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：應(yīng)流股份 公告編號(hào)：2025-047
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安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司
關(guān)于選舉職工代表董事的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”)《安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”)的有關(guān)規(guī)定，于 2025年11月 17日召開(kāi)職工代表大會(huì)，經(jīng)與會(huì)職工代表審議，會(huì)議決議如下：
選舉職工楊浩擔(dān)任公司職工代表董事職務(wù)，與經(jīng)審議通過(guò)的其他六位董事及三位獨(dú)立董事組成公司第五屆董事會(huì)，任期與公司第五屆董事會(huì)任期一致。
楊浩先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
特此公告。
安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司董事會(huì)
二零二五年十一月十八日
楊浩，男，1980年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，專(zhuān)科學(xué)歷。 曾任安徽應(yīng)流機(jī)電有限責(zé)任公司預(yù)算管理部副經(jīng)理,安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司第四、五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。現(xiàn)為安徽應(yīng)流機(jī)電股份有限公司財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)、職工代表董事。
截至本公告披露日,楊浩先生通過(guò)霍山應(yīng)流投資管理有限公司和霍山衡勝投資管理中心（有限合伙）間接持有公司股票 124.1771萬(wàn)股，占公司總股本0.18%。楊浩先生與公司實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊浩先生不存在《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，最近 36 個(gè)月內(nèi)未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門(mén)處罰，未受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者3次以上通報(bào)批評(píng);未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，不屬于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)要求。
(責(zé)任編輯：時(shí)尚)
