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證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、江蘇季度誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，永鼎有限并對其內(nèi)容的股份公司真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。年第

重要內(nèi)容提示：

公司董事會及董事、報告高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的江蘇季度真實、準(zhǔn)確、永鼎有限完整，股份公司不存在虛假記載、年第誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，報告并承擔(dān)個別和連帶的江蘇季度法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、永鼎有限主管會計工作負(fù)責(zé)人及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)信息的股份公司真實、準(zhǔn)確、年第完整。報告

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、主要財務(wù)數(shù)據(jù)

（一）主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

■

注：“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

（二）非經(jīng)常性損益項目和金額

√適用 □不適用

單位:元 幣種:人民幣

■

對公司將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》未列舉的項目認(rèn)定為非經(jīng)常性損益項目且金額重大的，以及將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目，應(yīng)說明原因。

□適用 √不適用

（三）主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況、原因

√適用 □不適用

■

二、股東信息

（一）普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

■

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)出借股份情況

□適用 √不適用

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉(zhuǎn)融通出借/歸還原因?qū)е螺^上期發(fā)生變化

□適用 √不適用

三、其他提醒事項

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、季度財務(wù)報表

（一）審計意見類型

□適用 √不適用

（二）財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2025年9月30日

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如

合并利潤表

2025年1一9月

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如

合并現(xiàn)金流量表

2025年1一9月

編制單位：江蘇永鼎股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

■

公司負(fù)責(zé)人：莫思銘 主管會計工作負(fù)責(zé)人：張功軍 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：朱炳如

2025年起首次執(zhí)行新會計準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財務(wù)報表

□適用 √不適用

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月20日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-059

江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于為控股股東

提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 擔(dān)保對象及基本情況

■

● 累計擔(dān)保情況

■

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保的基本情況

截至本報告披露日，公司控股股東對公司〈含控股子公司〉提供的擔(dān)?？傤~為 379,740.09萬元，實際擔(dān)保余額為323,532.28萬元。鑒于公司與銀行簽訂的擔(dān)保合同期限屆滿，本著互保互利的原則，為兼顧雙方的共同利益，公司擬繼續(xù)為控股股東永鼎集團申請銀行授信提供擔(dān)保，擔(dān)保金額合計36,800萬元，具體如下：

1、公司擬與江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行（以下簡稱“農(nóng)商行蘆墟支行”）簽署《保證擔(dān)保合同》，為控股股東永鼎集團向農(nóng)商行蘆墟支行申請總額合計12,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與農(nóng)商行蘆墟支行擔(dān)保金額12,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議12,000萬元將解除，擔(dān)保金額不變。

2、公司擬與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行（以下簡稱“農(nóng)行長三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團向農(nóng)行長三角一體化示范區(qū)分行申請總額合計4,600萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與農(nóng)行長三角一體化示范區(qū)分行擔(dān)保金額4,600萬元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議4,600萬元將解除，擔(dān)保金額不變。

3、公司擬與中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行（以下簡稱“建行長三角一體化示范區(qū)分行”）簽署《保證合同》，為控股股東永鼎集團向建行長三角一體化示范區(qū)分行申請總額合計2,200萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與建行長三角一體化示范區(qū)分行擔(dān)保金額2,200萬元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議2,200萬元將解除，擔(dān)保金額不變。

4、公司擬與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團向浦發(fā)銀行蘇州分行申請總額合計5,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與浦發(fā)銀行蘇州分行擔(dān)保金額5,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議6,700萬元將解除，擔(dān)保金額減少1,700萬元。

5、公司擬與廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行（以下簡稱“廣發(fā)銀行蘇州分行”）簽署《最高額保證合同》，為控股股東永鼎集團向廣發(fā)銀行蘇州分行申請總額合計13,000萬元期限為一年的銀行授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本次擬新增與廣發(fā)銀行蘇州分行擔(dān)保金額13,000萬元生效后，前期與該行簽訂的擔(dān)保協(xié)議13,000萬元將解除，擔(dān)保金額不變。

本次公司擬為控股股東永鼎集團提供的擔(dān)保，由實際控制人莫林弟先生提供保證反擔(dān)保。

（二）內(nèi)部決策程序

永鼎集團為公司控股股東，持有本公司26.17%的股份。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

2025年10月20日，公司召開第十一屆董事會2025年第二次臨時會議，以4票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，擬為控股股東永鼎集團申請銀行授信提供擔(dān)保，關(guān)聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。

公司獨立董事就公司為控股股東提供擔(dān)保事項召開了第十一屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議，審議通過了該議案，并出具了審核意見，同意將該議案提交公司第十一屆董事會2025年第二次臨時會議審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

上述擔(dān)保事項尚需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后方可實施，關(guān)聯(lián)股東屆時將回避表決。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）基本情況

■

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

（一）《保證合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權(quán)人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行

債務(wù)人：永鼎集團有限公司

擔(dān)保金額：人民幣4,600萬元

保證范圍：保證擔(dān)保的范圍包括債務(wù)人在主合同項下應(yīng)償付的借款本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定確定由債務(wù)人和擔(dān)保人承擔(dān)的遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟(仲裁)費、律師費等債權(quán)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期間：①保證人的保證期間為主合同約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②商業(yè)匯票承兌、信用證和保函項下的保證期間為債權(quán)人墊付款項之日起三年。③商業(yè)匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。④債權(quán)人與債務(wù)人就主合同債務(wù)履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。⑤若發(fā)生法律法規(guī)規(guī)定或者主合同約定的事項，導(dǎo)致主合同項下債務(wù)被債權(quán)人宣布提前到期的，保證期間自債權(quán)人確定的主合同項下債務(wù)提前到期之日起三年。

是否有反擔(dān)保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。

2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權(quán)人：中國建設(shè)銀行股份有限公司蘇州長三角一體化示范區(qū)分行

債務(wù)人：永鼎集團有限公司

擔(dān)保金額：人民幣2,200萬元

保證范圍：主合同項下本金及利息(包括復(fù)利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調(diào)解書等生效法律文書遲延履行期間應(yīng)加倍支付的債務(wù)利息、債務(wù)人應(yīng)向乙方支付的其他款項(包括但不限于有關(guān)手續(xù)費、電訊費、雜費、國外受益人拒絕承擔(dān)的有關(guān)銀行費用等)、乙方實現(xiàn)債權(quán)與擔(dān)保權(quán)利而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產(chǎn)保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)。

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期間：自本合同生效之日起至主合同項下債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。甲方同意債務(wù)展期的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。若乙方根據(jù)主合同約定，宣布債務(wù)提前到期的，保證期間至乙方宣布的債務(wù)提前到期日后三年止。如果主合同項下的債務(wù)分期履行，則對每期債務(wù)而言，保證期間均至最后一期債務(wù)履行期限屆滿之日后三年止。

是否有反擔(dān)保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。

（二）《最高額保證合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權(quán)人：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司蘇州分行

債務(wù)人：永鼎集團有限公司

擔(dān)保金額：人民幣5,000萬元

保證范圍：本合同項下的保證范圍除了本合同所述之主債權(quán)，還及于由此產(chǎn)生的利息(本合同所指利息包括利息、罰息和復(fù)利)、違約金、損害賠償金、手續(xù)費及其他為簽訂或履行本合同而發(fā)生的費用、以及債權(quán)人實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)利和債權(quán)所產(chǎn)生的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等),以及根據(jù)主合同經(jīng)債權(quán)人要求債務(wù)人需補足的保證金。

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期間：按債權(quán)人對債務(wù)人每筆債權(quán)分別計算，自每筆債權(quán)合同債務(wù)履行期屆滿之日起至該債權(quán)合同約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。保證人對債權(quán)發(fā)生期間內(nèi)各單筆合同項下分期履行的還款義務(wù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間為各期債務(wù)履行期屆滿之日起，至該單筆合同最后一期還款期限屆滿之日后三年止。本合同所稱“到期”、“屆滿”包括債權(quán)人宣布主債權(quán)提前到期的情形。宣布提前到期的主債權(quán)為債權(quán)確定期間內(nèi)全部或部分債權(quán)的，以其宣布的提前到期日為全部或部分債權(quán)的到期日，債權(quán)確定期間同時到期。債權(quán)人宣布包括債權(quán)人以起訴書或申請書或其他文件向有權(quán)機構(gòu)提出的任何主張。債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期達成展期協(xié)議的，保證期間至展期協(xié)議重新約定的債務(wù)履行期屆滿之日后三年止。

是否有反擔(dān)保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。

2、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權(quán)人：廣發(fā)銀行股份有限公司蘇州分行

債務(wù)人：永鼎集團有限公司

擔(dān)保金額：人民幣13,000萬元

保證范圍：保證的范圍包括主合同項下的債務(wù)本金、利息、罰息、復(fù)利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權(quán)而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費等)和其他所有應(yīng)付費用。

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期間：①本合同項下的保證期間為：自主合同債務(wù)人履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。②保證人在此同意并確認(rèn)，如果甲方依法或根據(jù)主合同約定要求主合同債務(wù)人提前履行債務(wù)的，保證期間自債務(wù)人提前履行債務(wù)期限屆滿之日起三年。③在保證期間內(nèi)，甲方有權(quán)就主債權(quán)的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求乙方承擔(dān)保證責(zé)任。如任何一筆主債權(quán)為分期清償，則其保證期間為自本合同生效之日起至最后一期債務(wù)履行期屆滿之日后三年。④如債權(quán)人與債務(wù)人就債務(wù)履行期限達成展期協(xié)議的，保證人同意繼續(xù)承擔(dān)保證責(zé)任，保證期間自展期協(xié)議約定的債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

是否有反擔(dān)保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。

（三）《保證擔(dān)保合同》

1、保證人：江蘇永鼎股份有限公司

債權(quán)人：江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蘆墟支行

債務(wù)人：永鼎集團有限公司

擔(dān)保金額：人民幣12,000萬元

保證范圍：債務(wù)人在主合同項下應(yīng)向債權(quán)人償還或支付的所有債務(wù)本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金以及訴訟費、律師費、公證費、執(zhí)行費用等債權(quán)人實現(xiàn)主債權(quán)及擔(dān)保債權(quán)的一切費用。

保證方式：連帶責(zé)任保證

保證期間：①保證期間為主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。銀行承兌匯票承兌、減免保證金開證和保函項下的保證期間為債權(quán)人墊付款項之日起三年。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的保證期間為貼現(xiàn)票據(jù)到期之日起三年。②若發(fā)生法律、法規(guī)規(guī)定或主合同約定的事項導(dǎo)致主債務(wù)提前到期的，債權(quán)人有權(quán)要求保證人承擔(dān)保證責(zé)任，保證人保證期間為自主債務(wù)提前到期之日起三年。③債權(quán)人與債務(wù)人就主債務(wù)履行期限達成展期的，保證人保證期間自展期合同重新約定的主債務(wù)履行期屆滿之日起三年。④主債務(wù)分期履行的，則對每期債務(wù)而言，保證期間均自最后一期債務(wù)履行期屆滿之日起三年。

是否有反擔(dān)保：由實際控制人莫林弟提供保證反擔(dān)保。

四、擔(dān)保的必要性和合理性

永鼎集團目前經(jīng)營情況正常，資信狀況良好，具備債務(wù)償還能力，擔(dān)保風(fēng)險可控。永鼎集團為支持上市公司發(fā)展，滿足公司日常運營資金需求，一直以來為公司及下屬子公司融資提供無償擔(dān)保，本著互保互利的原則，本次擔(dān)保事項的實施有利于雙方共同發(fā)展，公司向其提供擔(dān)保是可行的，風(fēng)險可控，未損害公司和中小股東利益。

本次公司為永鼎集團提供的擔(dān)保，由實際控制人莫林弟先生提供了保證反擔(dān)保。截至2025年10月20日，反擔(dān)保方持有的部分主要資產(chǎn)價值約為508,036.04萬元，扣除抵押及質(zhì)押后的主要資產(chǎn)價值為212,567.13萬元。反擔(dān)保方持有的主要資產(chǎn)價值能夠足額覆蓋反擔(dān)保金額，具備與擔(dān)保金額相匹配的反擔(dān)保能力。

公司本次為永鼎集團提供擔(dān)保主要系借新還舊，涉及銀行的擔(dān)保金額減少1,700萬元，且公司控股股東永鼎集團及實際控制人莫林弟已于2023年12月12日出具《承諾函》：“為保障上市公司利益，作為永鼎股份的實際控制人/控股股東，本人/本公司承諾，未來由上市公司為控股股東提供的實際擔(dān)保金額不超過9.82億元”。本次擔(dān)保事項給公司帶來的或有風(fēng)險較低，擔(dān)保風(fēng)險可控。

反擔(dān)保人基本情況：

反擔(dān)保人名稱：公司實際控制人莫林弟先生

作為實際控制人的莫林弟出具了保證反擔(dān)保：“鑒于江蘇永鼎股份有限公司召開第十一屆董事會2025年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，愿意為上述擔(dān)保事項向江蘇永鼎股份有限公司提供保證反擔(dān)保?！?/p>

五、董事會意見

公司董事會認(rèn)為：永鼎集團作為公司控股股東，資信狀況良好，不存在銀行貸款逾期等情形，且永鼎集團長期為本公司及下屬子公司銀行借款提供無償擔(dān)保。本著互?；ダ脑瓌t，本次公司為永鼎集團提供擔(dān)保，有利于實現(xiàn)雙方共同發(fā)展，且公司實際控制人莫林弟先生為上述擔(dān)保提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，本次擔(dān)保事項給公司帶來的或有風(fēng)險較低，擔(dān)保風(fēng)險可控，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

公司獨立董事認(rèn)為：永鼎集團經(jīng)營情況正常，資信狀況良好，且實際控制人莫林弟提供了保證反擔(dān)保，反擔(dān)保方具有相應(yīng)的擔(dān)保履約能力且信用狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險在可控范圍內(nèi)，不存在損害公司及廣大中小股東利益的情形；本次擔(dān)保事項的審議、決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；鑒于永鼎集團長期支持上市公司的發(fā)展，為本公司及下屬子公司銀行借款提供無償擔(dān)保，本著互?；ダ脑瓌t，一致同意公司為控股股東永鼎集團提供擔(dān)保，并同意將該項議案提交公司股東會審議。

六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

■

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-058

江蘇永鼎股份有限公司

第十一屆董事會2025年第二次

臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

（一）江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會2025年第二次臨時會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）本次會議通知和資料于2025年10月17日以專人送達和電子郵件的方式向全體董事發(fā)出。

（三）本次會議于2025年10月20日以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式在公司二樓會議室召開。

（四）本次會議應(yīng)出席的董事6人，實際出席會議的董事6人。

（五）本次會議由莫思銘董事長主持，公司董事會秘書和部分高管列席了會議。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《公司2025年第三季度報告》；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司2025年第三季度報告》。

本議案已經(jīng)公司第十一屆董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過，并同意將本議案提交董事會審議。

（二）審議通過《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；

表決結(jié)果：同意4票；反對0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事莫思銘先生、張功軍先生回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于為控股股東提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（臨 2025-059）。

本議案已經(jīng)公司第十一屆董事會2025年第二次獨立董事專門會議、第十一屆董事會審計委員會2025年第三次會議審議通過，并同意提交董事會審議。公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

本議案尚需提交公司股東會審議。

（三）審議通過《關(guān)于制定〈董事離職管理制度〉的議案》；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司董事離職管理制度》。

（四）審議通過《關(guān)于制定〈重大信息內(nèi)部報告制度〉的議案》；

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《江蘇永鼎股份有限公司重大信息內(nèi)部報告制度》。

（五）審議通過《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的議案》。

表決結(jié)果：同意6票；反對0票；棄權(quán)0票。

公司擬定于2025年11月14日（星期五）以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開公司2025年第二次臨時股東會。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開公司2025年第二次臨時股東會的通知》（臨 2025-060）。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-062

江蘇永鼎股份有限公司

關(guān)于召開2025年第三季度業(yè)績

說明會的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

會議召開時間：2025年11月17日(星期一) 上午 10:00-11:00

會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網(wǎng)址：http://roadshow.sseinfo.com/）

會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁點擊“提問預(yù)征集”欄目或通過公司郵箱（[email protected]）進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

江蘇永鼎股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年10月21日發(fā)布了公司2025年第三季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2025年第三季度經(jīng)營成果、財務(wù)狀況，公司計劃于2025年11月17日上午 10:00-11:00舉行2025年第三季度業(yè)績說明會，就投資者關(guān)心的問題進行交流。

一、 說明會類型

本次投資者說明會以網(wǎng)絡(luò)互動形式召開，公司將針對2025年第三季度的經(jīng)營成果及財務(wù)指標(biāo)的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

二、 說明會召開的時間、地點

（一）會議召開時間：2025年11月17日 上午 10:00-11:00

（二）會議召開地點：上證路演中心

（三）會議召開方式：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動

三、 參加人員

董事長：莫思銘

總經(jīng)理：路慶海

董事、副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)：張功軍

董事、副總經(jīng)理兼董事會秘書：張國棟

獨立董事：韓堅（如遇特殊情況，參會人員可能會有調(diào)整）

四、 投資者參加方式

（一）投資者可在2025年11月17日 上午 10:00-11:00，通過互聯(lián)網(wǎng)登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業(yè)績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

（二）投資者可于2025年11月10日(星期一) 至11月14日(星期五)16:00前登錄上證路演中心網(wǎng)站首頁，點擊“提問預(yù)征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據(jù)活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱（[email protected]）向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

五、聯(lián)系人及咨詢辦法

聯(lián)系人：范晟越

電話：0512-63272489

郵箱：[email protected]

六、其他事項

本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內(nèi)容。

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

證券代碼：600105 證券簡稱：永鼎股份 公告編號：臨2025-060

江蘇永鼎股份有限公司關(guān)于召開

2025年第二次臨時股東會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東會召開日期：2025年11月14日

● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東會類型和屆次

2025年第二次臨時股東會

(二)股東會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年11月14日 15點00分

召開地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號永鼎股份總部大樓二樓會議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年11月14日

至2025年11月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不涉及

二、會議審議事項

本次股東會審議議案及投票股東類型

■

1、各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司第十一屆董事會2025年第二次臨時會議審議通過，詳見公司于2025年10月21日刊載于《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特別決議議案：1

3、對中小投資者單獨計票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：控股股東永鼎集團有限公司及其關(guān)聯(lián)方

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記方式：

法人股東持單位持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；公眾股東親自出席會議的，持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，持代理人身份證、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東帳戶卡，到公司辦理登記手續(xù)。（授權(quán)委托書見附件1）

異地股東可采取電子郵件、郵遞函件或傳真方式登記。

2、登記時間：2025年11月12日，上午8：00-11：00，下午13：00-16：30。

3、登記地點：江蘇永鼎股份有限公司證券部

4、注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件、復(fù)印件各一份。

六、其他事項

1、會期半天，與會人員住宿及交通費自理。

2、公司地址：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖高新區(qū)江蘇路1號

郵政編碼：215211

3、聯(lián)系電話：0512一63272489

傳 真：0512一63271866

郵 箱：[email protected]

4、聯(lián)系人：范晟越

特此公告。

江蘇永鼎股份有限公司董事會

2025年10月21日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

江蘇永鼎股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年11月14日召開的貴公司2025年第二次臨時股東會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。