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證券代碼：002915 證券簡(jiǎn)稱：中欣氟材 公告編號(hào)：2025-085

浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的浙江中欣內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、氟材完整，股份公司公告沒(méi)有虛假記載、有限誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。年第

特別提示：

1、次臨本次股東會(huì)無(wú)否決議案或修改議案的時(shí)股情況。

2、決議本次股東會(huì)不涉及變更前次股東會(huì)決議的浙江中欣情況。

一、氟材股東會(huì)的股份公司公告召開(kāi)和出席情況

1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2025年11月13日（星期四）14:00開(kāi)始；

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年11月13日，有限其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的年第時(shí)間為2025年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，次臨下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)股時(shí)間為2025年11月13日上午9:15-下午15:00。

2、會(huì)議召開(kāi)和表決方式：

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

3、召集人：公司董事會(huì)。

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省紹興市上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)十三路5號(hào)浙江中欣氟材股份有限公司研發(fā)中心一樓視頻會(huì)議室。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)徐建國(guó)先生。

6、本次股東會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江中欣氟材股份有限公司章程》的規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況

股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東519人，代表股份131,604,001股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.4353％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東10人，代表股份130,322,411股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的40.0415％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東509人，代表股份1,281,590股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3938％。

中小股東出席的總體情況：

通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東510人，代表股份1,281,670股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3938％。

其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份80股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東509人，代表股份1,281,590股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3938％。

公司董事、董事會(huì)秘書(shū)及其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議，對(duì)本次股東會(huì)的召開(kāi)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

二、議案審議表決情況

本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過(guò)了以下議案：

議案1：審議并通過(guò)《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案》；

表決結(jié)果：同意131,367,931股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8206%；反對(duì)183,300股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1393%；棄權(quán)52,770股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,800股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0401%。

本議案為股東會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

議案2：審議并通過(guò)《關(guān)于公司未來(lái)三年（2025年-2027年）股東回報(bào)規(guī)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意131,374,631股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8257%；反對(duì)183,200股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1392%；棄權(quán)46,170股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)1,700股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351%。

本議案為股東會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過(guò)。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所。

2、律師姓名：孟令奇、杜麗平。

3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東會(huì)人員的資格與召集人資格、本次股東會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《上市公司股東會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本次股東會(huì)的決議合法有效。

四、備查文件

1、浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議。

2、國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所出具的《國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于浙江中欣氟材股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)》。

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事會(huì)

2025年11月13日

(責(zé)任編輯：百科)