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證券代碼：002777 證券簡稱：久遠(yuǎn)銀海 公告編號(hào)：2025-037

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議的川久公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，海軟沒有虛假記載、股決議誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。司年

重要提示

1、第次本次股東大會(huì)無增加、股東告變更、川久否決提案的海軟情況；

2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過的股決議決議。

一、司年會(huì)議召開和出席情況

1、第次會(huì)議召開時(shí)間：

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2025年10月17日（星期五）下午14：30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2025年10月17日

其中，股東告通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的川久具體時(shí)間為2025年10月17日上午9：15至9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2025年10月17日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

2、海軟會(huì)議召開地點(diǎn)：四川省成都市錦江區(qū)三色路銀海芯座25樓會(huì)議室

3、股決議會(huì)議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長連春華先生

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性法律文件規(guī)定。

7、會(huì)議出席情況：

出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共318人，代表股份164,495,530股，占上市公司總股份的40.2947％。其中除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡稱“中小股東”） 共313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7737％。

（1） 通過現(xiàn)場投票的股東5人，代表股份161,337,138股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.5210％。

（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東313人，代表股份3,158,392股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.7737％。

公司董事、監(jiān)事、公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)與會(huì)股東代表對(duì)議案逐一審議，達(dá)成如下決議：

1. 審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

總表決情況：

同意164,077,364股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7458％；反對(duì)292,666股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1779％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意2,740,226股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的86.7602％；反對(duì)292,666股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.2663％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2．審議通過了《關(guān)于修訂和制定公司部分治理制度的議案》

2.01審議通過了《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意162,544,428股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8139％；反對(duì)1,825,602股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1098％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,207,290股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的38.2248％；反對(duì)1,825,602股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的57.8016％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.02審議通過了《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

總表決情況：

同意162,537,128股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8094％；反對(duì)1,832,902股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1143％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0763％。

中小股東總表決情況：

同意1,199,990股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.9937％；反對(duì)1,832,902股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0328％；棄權(quán)125,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)500股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的3.9735％。

本項(xiàng)議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上同意通過。

2.03審議通過了《關(guān)于修訂〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,623,228股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8618％；反對(duì)1,832,902股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1143％；棄權(quán)39,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0240％。

中小股東總表決情況：

同意1,286,090股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的40.7198％；反對(duì)1,832,902股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.0328％；棄權(quán)39,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2475％。

2.04審議通過了《關(guān)于修訂〈董事、高級(jí)管理人員薪酬管理與考核辦法〉的議案》

總表決情況：

同意164,147,064股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7882％；反對(duì)308,766股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1877％；棄權(quán)39,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241％。

中小股東總表決情況：

同意2,809,926股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的88.9670％；反對(duì)308,766股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的9.7761％；棄權(quán)39,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.2570％。

2.05審議通過了《關(guān)于修訂〈關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,524,828股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8020％；反對(duì)1,837,102股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1168％；棄權(quán)133,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0812％。

中小股東總表決情況：

同意1,187,690股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.6043％；反對(duì)1,837,102股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的58.1657％；棄權(quán)133,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的4.2300％。

2.06審議通過了《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,534,528股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.8079％；反對(duì)1,918,602股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1664％；棄權(quán)42,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,600股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0258％。

中小股東總表決情況：

同意1,197,390股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的37.9114％；反對(duì)1,918,602股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的60.7462％；棄權(quán)42,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)3,600股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.3425％。

2.07審議通過了《關(guān)于修訂〈對(duì)外擔(dān)保管理制度〉的議案》

總表決情況：

同意162,498,828股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.7862％；反對(duì)1,959,202股，占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1910％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0228％。

中小股東總表決情況：

同意1,161,690股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.7811％；反對(duì)1,959,202股，占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的62.0316％；棄權(quán)37,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)600股），占出席本次股東會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.1873％。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（成都）律師事務(wù)所

2、見證律師姓名：楊華均、汪雨涵

3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《上市公司股東會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)公司與會(huì)董事簽字的《2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、北京國楓（成都）律師事務(wù)所出具的《北京國楓（成都）律師事務(wù)所關(guān)于四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

四川久遠(yuǎn)銀海軟件股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年十月二十日