江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于股東大會開設網(wǎng)絡投票提示服務的公告
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-028
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
關于股東大會開設網(wǎng)絡投票提示服務的江西公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，洪都航空并對其內(nèi)容的工業(yè)股份公司關于股東告真實性、準確性和完整性承擔法律責任。有限
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2025年10月16日14:00召開2025年第一次臨時股東大會。開設本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的網(wǎng)絡表決方式，具體情況詳見公司于2025年9月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的投票提示《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號:2025-027)。
為更好地服務廣大中小投資者，服務確保有投票意愿的江西中小投資者能夠及時參會和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司(以下簡稱“上證信息”)提供的洪都航空股東大會提醒服務，委托上證信息通過發(fā)送智能短信等形式，工業(yè)股份公司關于股東告根據(jù)股權登記日的有限股東名冊主動提醒股東參會投票，向每一位投資者主動推送股東大會參會邀請、開設議案情況等信息。網(wǎng)絡投資者在收到智能短信后，投票提示可根據(jù)《上市公司股東會網(wǎng)絡投票一鍵通服務用戶使用手冊》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步驟直接投票，如遇擁堵等情況，仍可通過原有的交易系統(tǒng)投票平臺和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票。
若廣大投資者對本次服務有任何意見或建議，可通過郵件、投資者熱線等方式向公司反饋，感謝廣大投資者對公司的關注與支持!
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
2025年9月30日
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-024
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
第八屆董事會第六次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月24日以書面及電子郵件等方式向全體董事發(fā)出召開第八屆董事會第六次臨時會議的通知和會議材料。本次會議于2025年9月29日以書面結合通訊表決的方式召開。
本次會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議參會的董事人數(shù)以及會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
(一)關于修訂《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》及相關議事規(guī)則的議案
具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及相關議事規(guī)則、取消監(jiān)事會的公告》（公告編號：2025-026）。
本議案尚需提交股東大會審議。
本次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。
(二)關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案
公司擬定于2025年10月16日召開2025年第一次臨時股東大會。具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2025-027）。
本次會議以9票贊成、0票反對、0票棄權通過了該議案。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
2025年9月30日
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-029
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
關于公司董事收到江西證監(jiān)局行政監(jiān)管
措施決定書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事康穎蕾于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會江西監(jiān)管局（以下簡稱“江西證監(jiān)局”）出具的《關于對康穎蕾采取出具警示函措施的決定》（【2025】27號）（以下簡稱“決定書”），現(xiàn)將主要內(nèi)容公告如下：
一、決定書主要內(nèi)容：
“康穎蕾：
經(jīng)核實，你作為江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“洪都航空”或“公司”）董事，存在窗口期買賣公司股票的情形。具體如下：2025年8月22日，你買入洪都航空公司股票20,000股，買入價格為41.57元／股，成交金額為831,400元。因洪都航空2025年8月30日披露2025年半年度報告，上述行為構成窗口期買賣股票，違反了《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》（證監(jiān)會公告【2024】9號）第13條第1項規(guī)定，根據(jù)《證券法》第170條第2款的規(guī)定，我局決定對你采取出具警示函的行政監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。對于本次買入的公司股票，你應將其未來出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司，并認真吸取教訓，加強證券法律法規(guī)學習，嚴格規(guī)范交易行為，杜絕此類違規(guī)行為再次發(fā)生。
如對本監(jiān)管措施不服，可以在收到本決定書之日起60日內(nèi)向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請，也可以在收到本決定書之日起6個月內(nèi)向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間，上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行?！?/p>
二、相關說明
1、康穎蕾女士已深刻認識到本次誤操作的后果，深感自責和歉意，并就本次違規(guī)行為向公司及廣大投資者致以誠摯的歉意；并承諾對于本次買入的公司股票，將其未來出售所產(chǎn)生的收益全部上繳公司；同時將進一步加強學習，嚴格遵守相關法律法規(guī)，規(guī)范股票交易行為，保證今后不再發(fā)生此類事件。
2、公司董事會將以此為鑒，進一步加強對董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司股份5%以上的股東相關法律法規(guī)的宣導，督促相關人員遵守規(guī)定，加強賬戶管理，規(guī)范操作，杜絕此類情況再次發(fā)生。
本次監(jiān)管措施不會影響公司正常的經(jīng)營管理活動，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
2025年9月30日
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-025
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2025年9月24日以書面及電子郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議的通知和會議材料。本次會議于2025年9月29日以書面結合通訊表決的方式召開。
本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議參會的監(jiān)事人數(shù)以及會議的召開、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
本次會議以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司取消監(jiān)事會的議案》。
具體情況請參見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及相關議事規(guī)則、取消監(jiān)事會的公告》（公告編號：2025-026）。
該議案尚需提交股東大會審議。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
2025年9月30日
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號：2025-027
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于召開
2025年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2025年10月16日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2025年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2025年10月16日 14點00分
召開地點：洪都航空城會議中心（江西省南昌市高新區(qū)航空城大道洪都集團南門）
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2025年10月16日
至2025年10月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型：
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1已經(jīng)公司第八屆董事會第六次臨時會議審議通過，相關決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。
議案2已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第二次臨時會議審議通過，相關決議公告刊登于2025年9月30日的《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、特別決議議案：議案1和議案2。
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1和議案2。
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：不涉及。
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：不涉及。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：不涉及。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
為更好地服務廣大中小投資者，確保有投票意愿的中小投資者能夠及時參會和投票，公司擬使用上證所信息網(wǎng)絡有限公司提供的股東大會提醒服務。具體情況詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于股東大會開設網(wǎng)絡投票提示服務的公告》（公告編號：2025-028）。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
出席會議的個人股東需持本人身份證、股東賬戶卡，代理人需持授權委托書、本人身份證及委托人股東賬戶卡。出席會議的法人股東的法定代表人需持營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡，代理人需持授權委托書、營業(yè)執(zhí)照副本復印件、法定代表人身份證明、本人身份證及股東賬戶卡。
以上人員請于2025年10月15日上午9：00一下午16：00到公司綜合管理部辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
六、其他事項
（一）本次會議會期預計半天；
（二）出席會議人員交通費及食宿費自理；
（三）聯(lián)系部門：江西洪都航空工業(yè)股份有限公司綜合管理部
郵編：330095
聯(lián)系電話：（0791）87669749
傳真：（0791）87669999
聯(lián)系人：嚴迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
2025年9月30日
授權委托書
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年10月16日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期: 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600316 證券簡稱：洪都航空 公告編號： 2025-026
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司
關于修訂《公司章程》及相關議事規(guī)則、
取消監(jiān)事會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、修訂《公司章程》及相關議事規(guī)則
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，江西洪都航空工業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）結合實際情況及需求，擬對《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）、《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱《股東會議事規(guī)則》）和《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》（以下簡稱《董事會議事規(guī)則》）進行修訂和完善。主要修訂內(nèi)容如下：
（一）《公司章程》主要修訂情況
1.取消監(jiān)事、監(jiān)事會的設置
公司將不再設置監(jiān)事、監(jiān)事會，刪除監(jiān)事、監(jiān)事會相關表述，明確由公司董事會審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權。
2.完善總則、法定代表人等規(guī)定
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》的相關規(guī)定，進一步完善公司章程制定目的，明確是為了維護公司、股東、職工和債權人的合法權益；確定法定代表人的法律責任等。
3.完善股東、股東會相關制度
根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增控股股東和實際控制人專節(jié)，明確規(guī)定控股股東及實際控制人的職責和義務；修改股東會職權范圍。
4.完善董事、高級管理人員、董事會相關要求
根據(jù)《上市公司章程指引》的規(guī)定，新增董事任職資格、董事和高級管理人員職務侵權行為的責任承擔等條款；修改董事會職權范圍。
具體修訂情況詳見附件1《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程>修訂對照表》。
（二）《股東會議事規(guī)則》主要修訂情況
1.增補審計委員會行使股東會召集、提案等職權的相關規(guī)定
根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》的規(guī)定，審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權，包括但不限于提議召開臨時股東會、主持由審計委員會自行召集的股東會等，相關內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確。
2.結合公司實際情況優(yōu)化股東會具體議事程序
根據(jù)《上市公司股東會規(guī)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》以及公司實際治理需要，對于股東會、臨時股東會的具體議事程序、表決機制與流程規(guī)范進行了細化與完善。
具體修訂情況詳見附件2《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會議事規(guī)則>修訂對照表》。
（三）《董事會議事規(guī)則》主要修訂情況
1.增補審計委員會部分職權
根據(jù)《公司章程》以及公司實際情況，審計委員會行使《公司法》規(guī)定的監(jiān)事會職權，具體包括審計委員會提出董事會會議議案等，相關內(nèi)容已在規(guī)則中予以明確和細化。
2.結合公司實際情況完善董事會具體議事程序
根據(jù)《上市公司章程指引》《上市公司治理準則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《公司章程》以及公司實際情況，對于董事會的具體議事規(guī)則予以內(nèi)容調(diào)整和流程規(guī)范，涵蓋書面提議包含內(nèi)容、會議通知方式、獨立董事提出延期召開董事會會議或延期審議事項的比例、董事會會議具體流程、會議記錄保存期限等方面。
具體修訂情況詳見附件3《<江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則>修訂對照表》。
二、取消監(jiān)事會
根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等相關法律法規(guī)的規(guī)定及中國證券監(jiān)督管理委員會于2024年12月27日發(fā)布的《關于新<公司法>配套制度規(guī)則實施相關過渡期安排》，結合公司的實際情況及需求，公司不再設置監(jiān)事會，監(jiān)事會的職權由董事會審計委員會行使，公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》相應廢止。本次取消監(jiān)事會事項不會對公司治理、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
取消監(jiān)事會尚需提交股東大會審議。在股東大會審議通過之前，監(jiān)事會及監(jiān)事仍應按照有關法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行職責，確保公司的正常運作。
公司監(jiān)事會的全體監(jiān)事在職期間勤勉盡責，為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對全體監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會
2025年9月30日
1.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表
2.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司股東會議事規(guī)則》修訂對照表
3.《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司董事會議事規(guī)則》修訂對照表
附件1：
《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司章程》修訂對照表
■