證券代碼：600103 證券簡稱：青山紙業(yè) 公告編號：2025-044

福建省青山紙業(yè)股份有限公司關(guān)于非獨(dú)立董事辭任暨選舉職工代表董事的福建份公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，省青山紙司關(guān)事并對其內(nèi)容的業(yè)股于非真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。獨(dú)立董事

重要內(nèi)容提示：

福建省青山紙業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）于 2025 年10月20日收到公司非獨(dú)立董事葉宇先生的辭任書面辭職報告，因工作變動，暨選舉職葉宇先生申請辭去公司第十屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，工代公告該辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，表董辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。福建份

公司于近日召開了第十一屆職工代表大會第二次會議并做出決議，省青山紙司關(guān)事選舉潘其星先生擔(dān)任公司第十屆董事會職工代表董事，業(yè)股于非任期自公司股東大會審議通過《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。獨(dú)立董事

一、辭任董事離任情況

(一)提前離任的暨選舉職基本情況

■

(二)離任對公司的影響

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，葉宇先生的工代公告辭任不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)行，亦不會對公司的規(guī)范運(yùn)作和日常運(yùn)營產(chǎn)生不利影響。其辭職報告自送達(dá)公司董事會之日起生效，公司將根據(jù)相關(guān)規(guī)定及程序，盡快完成新任董事的補(bǔ)選工作。

二、職工代表董事選舉情況

公司擬根據(jù)《公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件修訂《公司章程》，設(shè)職工董事一人，由職工代表大會選舉產(chǎn)生。

公司于近日召開了職工代表大會，選舉潘其星先生（簡歷詳見附件）為第十屆董事會職工代表董事，任期自公司股東大會審議通過《修訂〈公司章程〉議案》之日起至公司第十屆董事會任期屆滿之日止。會議的召開及表決程序符合職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定。

潘其星先生的任職資格符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對董事任職資格的要求，其當(dāng)選公司職工代表董事后，公司第十屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)未超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。

特此公告。

福建省青山紙業(yè)股份有限公司

董 事 會

2025年10月21日

附：職工代表董事潘其星簡歷

潘其星：男，1971 年 4 月出生，中共黨員，大學(xué)本科。曾任福建省青山紙業(yè)股份有限公司人事部主任科員、董事會秘書處主任、證券事務(wù)代表、總經(jīng)理助理等職務(wù)。現(xiàn)任福建省青山紙業(yè)股份有限公司黨委副書記、董事會秘書、工會主席、首席合規(guī)官、總法律顧問兼法務(wù)部經(jīng)理。

截至本公告披露日，潘其星先生持有公司尚未解除限售的限制性股票484400股，為公司2024年限制性股票激勵計劃授予，不存在《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形，潘其星先生與公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。