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證券代碼：600662 證券簡(jiǎn)稱：外服控股 公告編號(hào)：臨2025-035

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于部分A股限制性股票回購注銷實(shí)施公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海施誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，外服并對(duì)其內(nèi)容的控股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。集團(tuán)

重要內(nèi)容提示：

● 回購注銷原因：上海外服控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的股份公司關(guān)于A股購注告1名激勵(lì)對(duì)象2023年度個(gè)人績(jī)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期個(gè)人績(jī)效系數(shù)為80%。有限根據(jù)《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》）的部分相關(guān)規(guī)定，公司擬回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的限制性股銷實(shí)5,610股A股限制性股票；另有1名首次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同，公司擬回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的上海施33,500股A股限制性股票。綜上，外服本次擬回購注銷的控股A股限制性股票合計(jì)39,110股。

● 本次注銷股份的集團(tuán)有關(guān)情況

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一、本次限制性股票回購注銷的股份公司關(guān)于A股購注告決策與信息披露

公司于2025年8月20日召開第十二屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第十二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，有限分別審議通過了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的部分議案》。股票激勵(lì)計(jì)劃中首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象2023年度個(gè)人績(jī)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期個(gè)人績(jī)效系數(shù)為80%。根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司需回購注銷該激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的A股限制性股票5,610股。另有1名首次授予的激勵(lì)對(duì)象與公司協(xié)商一致解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同，公司需回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已授予但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票。綜上，本次擬回購注銷的A股限制性股票合計(jì)39,110股，回購價(jià)格為2.84元/股，詳見公司《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的公告》（臨2025-026）。同日，北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所出具了《關(guān)于上海外服控股集團(tuán)股份有限公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)限售期解除限售條件成就、回購注銷部分限制性股票及調(diào)整回購價(jià)格的法律意見書》。

2025年8月22日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《關(guān)于回購注銷部分A股限制性股票通知債權(quán)人的公告》（臨2025-027）。自2025年8月23日起45天內(nèi)，無債權(quán)人向公司申報(bào)債權(quán)、要求清償?shù)狡趥鶆?wù)或提供擔(dān)保。

二、本次限制性股票回購注銷情況

（一）本次回購注銷Ａ股限制性股票的原因和依據(jù)

1、根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第九章規(guī)定：根據(jù)《公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法》等對(duì)激勵(lì)對(duì)象的考核年度個(gè)人績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，激勵(lì)對(duì)象可解除限售股票數(shù)量與其考核年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果掛鉤。

個(gè)人當(dāng)年解除限售額度＝個(gè)人授予總量×當(dāng)年解除限售比例×個(gè)人績(jī)效系數(shù)

激勵(lì)對(duì)象個(gè)人績(jī)效得分與其個(gè)人績(jī)效系數(shù)的關(guān)系如下：

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鑒于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予對(duì)象中有1人2023年度個(gè)人績(jī)效得分位于70分（含）至80分之間，其第二個(gè)解除限售期已獲授但尚未解除限售的限制性股票總數(shù)為28,050股，個(gè)人績(jī)效系數(shù)為80%，公司決定回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的5,610股A股限制性股票，回購價(jià)格為2.84元/股。

2、根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》第十四章規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象與公司協(xié)商一致解除與公司訂立的勞動(dòng)合同的，其已獲授但尚未解除限售的限制性股票由公司按授予價(jià)格進(jìn)行回購；激勵(lì)對(duì)象因在限售期內(nèi)退休與公司終止勞動(dòng)關(guān)系的，公司按其在首個(gè)限售期內(nèi)的實(shí)際服務(wù)年限折算調(diào)整可授予權(quán)益，待達(dá)到解除限售條件時(shí)解除限售。未達(dá)到解除限售條件的，由公司按授予價(jià)格和回購時(shí)股票市場(chǎng)價(jià)格（董事會(huì)審議回購事項(xiàng)前1個(gè)交易日公司標(biāo)的股票交易均價(jià)）的孰低值予以回購。

鑒于公司A股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的1名激勵(lì)對(duì)象解除了與公司訂立的勞動(dòng)合同。根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定回購注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未解除限售的33,500股A股限制性股票，回購價(jià)格為2.84元/股。

綜上，本次擬回購注銷的限制性股票合計(jì)39,110股。

（二）本次回購注銷的相關(guān)人員、數(shù)量

本次回購注銷限制性股票涉及首次授予的2名激勵(lì)對(duì)象，擬回購注銷限制性股票39,110股；本次回購注銷完成后，剩余股權(quán)激勵(lì)限制性股票13,376,724股。

（三）回購注銷安排

公司已在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了回購專用證券賬戶（賬號(hào)：B885806078），并已申請(qǐng)辦理回購注銷手續(xù)，上述39,110股尚未解除限售的A股限制性股票預(yù)計(jì)將于2025年10月23日完成注銷。

三、回購注銷限制性股票后公司股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

公司本次回購注銷限制性股票后，公司股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況如下：

單位：股

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四、說明及承諾

公司董事會(huì)說明：本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)涉及的決策程序、信息披露符合法律、法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的規(guī)定和公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃、限制性股票授予協(xié)議的安排，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)益及債權(quán)人利益的情形。

公司承諾：已核實(shí)并保證本次回購注銷限制性股票涉及的對(duì)象、股份數(shù)量、注銷日期等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，已充分告知相關(guān)激勵(lì)對(duì)象本次回購注銷事宜，且相關(guān)激勵(lì)對(duì)象未就回購注銷事宜表示異議。如因本次回購注銷與有關(guān)激勵(lì)對(duì)象產(chǎn)生糾紛，公司將自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。

五、法律意見書的結(jié)論性意見

北京市環(huán)球律師事務(wù)所上海分所律師認(rèn)為，截至本法律意見書出具日，公司本次回購注銷事項(xiàng)已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了信息披露；本次回購注銷的原因、數(shù)量、價(jià)格等符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需就本次回購注銷依法辦理相關(guān)減資手續(xù)，并依法履行后續(xù)信息披露義務(wù)。

特此公告。

上海外服控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年10月21日

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